3
Боишься – не делай, делаешь – не бойся.
Чингисхан
Чингисхан
Всю рабочую неделю Вася приходил вовремя на работу и уходил не позднее семи вечера. В пятницу вечером усилием воли он начал новую жизнь, в очередной раз расставив приоритеты. Молодой бухгалтер бросил курить и выпивать, завязал с наркотиками. Вася удалил все порнографические ссылки из своего домашнего компьютера, перестал заниматься самоудовлетворением и стал привыкать к акту дефекации без прикуренной сигареты. Стресс нарастал колоссальными темпами. К полудню воскресенья Вася испытывал такой дикий дискомфорт из-за непреодолимого желания выкурить сигарету, выпить бутылки две пива и сделать себе 5-6 плюшек гашиша, что при малейшем поползновении матери заговорить с ним о чём-либо возникал скандал.
Но накуриться гашиша не представлялось возможным, потому как в четверг вечером Вася отдал парням последние два грамма за 1 200 рублей, а очередную 100-граммовую шайбу он должен был получить как раз в пятницу, но что-то сорвалось, а старший по торговому цеху товарищ перенёс поставку на субботу. Вася весь вечер пытался замутить себе один грамм, но нигде ничего не было. С такими ситуациями он не сталкивался давно. Лишь в двух местах ему сказали, что возможно придумать гидропоники, но нужно было идти по району, заряжать деньги и ждать, пока замутят и принесут. Общаться с уличными бегунками Вася считал небезопасным и неэффективным, ему вспоминались его первые движения в наркотической эпопее. Осознавая безысходность ситуации, Вася отправил СМС своему поставщику, выключил телефон, чтобы избавиться от холостых вызовов своих постоянных клиентов и стал мыть полы, стирать и готовить есть.
В субботу он встретился с барыгой-оптовиком и отдал ему лавэшку за уже реализованный гашиш, 40 000 рублей за 100 грамм. Но новой партии так и не получил. Когда появится кайф, ясности не было. Оказалось, что кого-то из московской цепочки торговцев приняли по разработке ФСКН и ГНК и теперь все остальные боятся что-либо продавать или вообще держать в руках. Даже деньги, которые Вася принёс в конверте во внутреннем кармане куртки, его партнёр попросил своими руками положить в бардачок машины. После непродолжительных объяснений Вася вышел из подержанной BMW и зашёл в свой подъезд. Настроения не было совсем.
Учитывая все чудеса оперативной работы ГНК, к вечеру воскресенья Вася твёрдо решил, что со старым образом жизни покончено. Сообщений от партнёра по незаконному бизнесу не случилось и мобильник его был погашен.
За выходные Вася убрал всю квартиру и даже вымыл полы в маминой комнате, вынеся на помойку несколько импровизированных пепельниц, до верху наполненных бычками и отхаркиваемой матерью слизью. В качестве пепельниц служили стеклянные литровые банки из под маринованных овощей, полипропиленовые подложки для сырных и колбасных нарезок и прочие тому подобные изделия.
Удалось перестирать все грязные вещи, которых накопилось не мало. Также Вася выстирал некоторые мамины шмотки и застелил ей чистую постель, в которую пустил её только после насильственного приёма ванной.
Дом был чистый и уютный для Васиного глаза. Было приготовлено несколько блюд. Мама была в порядке и почти не приставала, не плакала, не стонала, не кричала. Конечно, для нормального человека все эти достижения показались бы смешными. Но для Васи, на своей шкуре чувствующего, каких титанических усилий стоило убрать все эти авгиевы конюшни, перестирать всё в ручную, вымыть облезлую ванну, купить и приготовить продукты на одной конфорке, заставить маму вымыться, для него это был каждый раз подвиг.
Но накуриться гашиша не представлялось возможным, потому как в четверг вечером Вася отдал парням последние два грамма за 1 200 рублей, а очередную 100-граммовую шайбу он должен был получить как раз в пятницу, но что-то сорвалось, а старший по торговому цеху товарищ перенёс поставку на субботу. Вася весь вечер пытался замутить себе один грамм, но нигде ничего не было. С такими ситуациями он не сталкивался давно. Лишь в двух местах ему сказали, что возможно придумать гидропоники, но нужно было идти по району, заряжать деньги и ждать, пока замутят и принесут. Общаться с уличными бегунками Вася считал небезопасным и неэффективным, ему вспоминались его первые движения в наркотической эпопее. Осознавая безысходность ситуации, Вася отправил СМС своему поставщику, выключил телефон, чтобы избавиться от холостых вызовов своих постоянных клиентов и стал мыть полы, стирать и готовить есть.
В субботу он встретился с барыгой-оптовиком и отдал ему лавэшку за уже реализованный гашиш, 40 000 рублей за 100 грамм. Но новой партии так и не получил. Когда появится кайф, ясности не было. Оказалось, что кого-то из московской цепочки торговцев приняли по разработке ФСКН и ГНК и теперь все остальные боятся что-либо продавать или вообще держать в руках. Даже деньги, которые Вася принёс в конверте во внутреннем кармане куртки, его партнёр попросил своими руками положить в бардачок машины. После непродолжительных объяснений Вася вышел из подержанной BMW и зашёл в свой подъезд. Настроения не было совсем.
Учитывая все чудеса оперативной работы ГНК, к вечеру воскресенья Вася твёрдо решил, что со старым образом жизни покончено. Сообщений от партнёра по незаконному бизнесу не случилось и мобильник его был погашен.
За выходные Вася убрал всю квартиру и даже вымыл полы в маминой комнате, вынеся на помойку несколько импровизированных пепельниц, до верху наполненных бычками и отхаркиваемой матерью слизью. В качестве пепельниц служили стеклянные литровые банки из под маринованных овощей, полипропиленовые подложки для сырных и колбасных нарезок и прочие тому подобные изделия.
Удалось перестирать все грязные вещи, которых накопилось не мало. Также Вася выстирал некоторые мамины шмотки и застелил ей чистую постель, в которую пустил её только после насильственного приёма ванной.
Дом был чистый и уютный для Васиного глаза. Было приготовлено несколько блюд. Мама была в порядке и почти не приставала, не плакала, не стонала, не кричала. Конечно, для нормального человека все эти достижения показались бы смешными. Но для Васи, на своей шкуре чувствующего, каких титанических усилий стоило убрать все эти авгиевы конюшни, перестирать всё в ручную, вымыть облезлую ванну, купить и приготовить продукты на одной конфорке, заставить маму вымыться, для него это был каждый раз подвиг.
Как это обычно происходило у Васи в периоды вынужденного перенапряжения физических сил, так случилось и теперь. Около 23:00 страдалец начал готовиться ко сну и через пол часа уже лежал на боку, фантазируя на разные темы. Среди прочего Вася обычно мечтал о больших деньгах, доставшихся ему незаконным и трудным способом. Несмотря на огромную физическую усталость, мозг не давал возможности уснуть. Вася привычно осознал, что этой ночью ему вероятнее всего спать не придётся.
Мысли постепенно переходили в унылое безысходное русло. Вася включил ноутбук и вошёл в интернет. Через некоторое время интернет-сёрфинга настроение испортилось окончательно. Нескончаемый поток рекламы, новостей и обзоров спровоцировал всплеск депрессивных эмоций в голове Васи.
Невыносимая обида на свою судьбу и бессильная злость нахлынули на Василия опустошающим штормом. Жизнь проходила мимо, а он не добился от неё даже обычного покоя в душе. У него не было чувства уверенности в завтрашнем дне и понимания в отношениях с матерью. Васе захотелось курить. Чтобы прогнать плохие мысли, Вася ввёл в строке поиска в Яндексе первое, что пришло в голову – оффшор.
Первая ссылка оказалась официальным сайтом компании Worldwide Incorporation Services, слоган организации звучал – OFFSHORE BUSINESS STARTS HERE. Данный ресурс предоставлял подробное описание всех оффшорных юрисдикций планеты. Информация о преимуществах для ведения определённых видов деятельности давала исчерпывающее понимание о механизмах практической выгоды подобных организаций. Среди прочего предельно просто были изложены материалы по банковским юрисдикциям, предоставляющим обслуживание потенциальным клиентам компании-регистратора. Наряду с возможностью связаться с представителями фирмы посредством телефона, электронной почты и Скайпа в Москве, Питере, Лондоне и Лимассоле, был вариант онлайн регистрации нового оффшора или покупки уже зарегистрированного.
Вася несколько часов изучал содержимое сайта. Некоторые готовые компании можно было выкупить в течение суток, оплатив счёт самыми разными способами. Смена номинального директора и акционера происходила за 1 час после оплаты счёта. Чтобы получить счёт на оплату, нужно было заполнить онлайн заявку с данными о приобретателе и нажать кнопку «отправить». Стоимость варьировалась от 590 до 1790 USD. Конкретная цена зависела от выбора физического расположения оффшорной юрисдикции и совокупности факторов законодательного характера. После обработки заявки и телефонного разговора с менеджером офиса регистратора компаний необходимо было предоставить нотариально заверенные копии некоторых документов для переоформления компании и открытия банковского счёта. В очередной раз Вася удивился, насколько быстро и легально можно открыть свой бизнес деловому человеку, если он проживает не в России. Вместо налоговых органов организации регистрировали так называемые офисы регистраторов компаний, расположенные непосредственно на территории юрисдикций. Московские коллеги имели прочные связи со всеми подобными агентствами и работали легально.
Вася пошёл в комнату матери и взял сигарету. Мама уже спала.
Идея возникла в голове Васи внезапно и чётко сформировалась в качестве пошагового стратегического руководства к действию. Жизнь была слишком коротка и второго шанса могла уже не дать. Действовать нужно было решительно и быстро.
Вася открыл заявку на покупку и стал внимательно вбивать свои данные в поля документа. Первоначальных сведений для подачи заявки было немного: имя, фамилия номинального директора и акционеров, наименование банка, комплектность и способ доставки готовых документов.
Вася выбрал следующую юрисдикцию, показавшуюся ему наиболее подходящей:
Британские Виргинские острова (BVI) - общая информация
Оффшор на BVI - отличное решение для международного бизнеса, как оффшорная компания, освобожденная от налогов и сдачи отчетности. Эта компания может заниматься любой незапрещенной деятельностью по всему миру.
Британские Виргинские острова (BVI) - владение Великобритании в северной части Малых Антильских островов, в Карибском бассейне, состоит из 36-ти красивых островов, в 100 км. от острова Пуэрто-Рико (США).
Население - около 25.000 человек.
Официальный язык - английский.
Денежная единица - доллар США.
Политическая система - колония Великобритании, имеющая собственное правительство и свою конституцию.
Законодательная система основана на английском общем праве.
Страна подписала Гаагскую конвенцию 1961 года.
Корпоративное законодательство
Современное законодательство, базирующееся на Companies Act (Cap. 285) и
The BVI Business Companies Act, 2004 (“The BVIBC Act”). В соответствии с ним все регистрируемые на BVI оффшорные компании (BC) имеют право заниматься любой предпринимательской деятельностью по всему миру, даже если она не указана в их уставе. Также закон позволяет любой компании любой страны быть перерегистрированной на Британских Виргинских островах, даже если это запрещено в юрисдикции, где была зарегистрирована компания. Закон также позволяет местной оффшорной компании быть перерегистрированной в любой другой юрисдикции.
Форма оффшорной компании, освобожденной от налогов
BVI BC (Business Company)
Разрешенные виды деятельности
Любая разрешенная законодательством деятельность (банковская, трастовая, страховая и перестраховочная деятельность требует отдельного лицензирования)
Обязательные требования к оффшорной компании
Наличие на BVI регистрационного офиса и регистрационного агента и запрет на ведение предпринимательской деятельности на BVI.
Налогообложение
Оффшорная компания полностью освобождена от налогов.
Наименование компании
Название компании должно оканчиваться на Limited, Corporation, Incorporated, Societe Anonyme, Sociedad Anonima или аббревиатуры Ltd, Corp., Inc., S.A..
Уставной капитал компании
Нет требований об обязательной оплате уставного капитала.
Предлагаемый, но не обязательный, уставной капитал 50 000 USD, разделен на 50 000 акций номиналом 1 USD.
Акции на предъявителя
Разрешены акции на предъявителя.
Акции без объявления номинала
Разрешены.
Акционеры и Директора
Минимальное число Акционеров - один (физическое или юридическое лицо).
Минимальное число Директоров - один (физическое или юридическое лицо).
Национальность и гражданство значения не имеет. Директором и Акционером может быть одно и тоже лицо
Номинальные Акционеры и Директора
Разрешены.
Обеспечивается ли законом неразглашение информации о реальном собственнике и банковских операциях
Информация недоступна третьим лицам и может быть открыта только по решению местного суда. Причем, даже при официальном запросе какого-либо государства предоставить сведения о компании, ссылаясь на уклонение от уплаты налогов, информация предоставлена не будет.
Проведение собраний Акционеров/Директоров
Собрания акционеров и директоров можно проводить в любой точке мира.
Необходимость ведения бухгалтерского учета
Отсутствует.
Необходимость составления годового отчета
Отсутствует.
Необходимость предоставления аудиторского заключения
Отсутствует.
Доступ к информации об акционерах и директорах со стороны третьих лиц
Не возможен. На BVI закрытый реестр акционеров и директоров. Информация недоступна третьим лицам и может быть открыта только по решению местного суда.
Хранение документов компании
Место хранения документов компании - любое.
Подписанные соглашения об избегании двойного налогообложения с другими государствами
Нет.
Валютный контроль
Отсутствует, а поскольку денежной единицей BVI является доллар США, то никаких проблем с обменом и конвертацией, разумеется не возникает.
Необходимость приезжать на BVI для регистрации компании
Нет необходимости.
Регистрация компании состоит из следующих этапов:
Проверка и подтверждение имени компании в регистре.
Подготовка и заполнение всех необходимых документов (Memorandum and Articles of Association, различные резолюции).
Оплата необходимых регистрационных пошлин и сборов.
Инкорпорация компании в Реестре Компаний.
Нотариальное заверение и апостилирование (при необходимости).
Доставка документов клиенту курьерской почтой (DHL, Fedex, UPS, TNT).
Срок регистрации оффшора на BVI, как правило, составляет 1-2 рабочих дня, 1-3 рабочих дня уходит на нотариальное заверение и апостиллирование, 3-5 рабочих дней на курьерскую доставку документов.
Стоимость регистрации оффшора на BVI - от USD 1050 (базовый пакет)
Оплата всех необходимых государственных пошлин включена в стоимость компании.
Почему оффшор на BVI лучше регистрировать через Worldwide Incorporation Services?
Благодаря наличию регистрационного офиса на BVI, мы регистрируем оффшорные компании самостоятельно, не прибегая к услугам посредников, и поэтому Вы можете быть полностью уверены, что оффшор, который Вы у нас приобретаете, ранее не использовался кем-либо и зарегистрирован в полном соответствии с действующим местным законодательством.
Предоставляемые документы (стандартный пакет):
Certificate of Incorporation (Сертификат об Инкорпорации).
Memorandum and Articles of Association (Устав и учредительный договор).
Minutes of the First Meeting (Протокол первого собрания о назначении первого директора).
Сертификаты акций.
Решение о выпуске акций.
Letter of Non-Trading.
Реестр директоров.
Реестр акционеров.
Апостиль.
Печать.
При необходимости использования номинального сервиса будут предоставлены дополнительные документы от номиналов:
Генеральная доверенность.
Решение о выпуске генеральной доверенности.
Отказное письмо от номинального директора с открытой датой.
Соглашение о номинальном сервисе.
Declaration of Trust (трастовая декларация).
Предоставляемый комплект документов полностью соответствует всем необходимым требованиям, предъявляемым к документам международных компаний и достаточен для открытия банковского счета в большинстве банков мира.
Готовые компании
Для удобства клиентов в наших офисах постоянно имеются в наличии готовые (специально зарегистрированные ранее) оффшорные компании, зарегистрированные на BVI, которые могут быть переоформлены согласно пожеланиям клиента в течение получаса. Для того, чтобы оформить заказ на регистрацию новой оффшорной компании или приобрести готовый оффшор, свяжитесь, пожалуйста, с любым из наших офисов. Также возможно зарегистрировать компанию онлайн.
Личное присутствие для регистрации оффшора не обязательно, все необходимые действия можно оформить дистанционно. Для Вашей максимальной защищенности мы предлагаем услуги номинальных акционеров и директоров. Номиналы формально будут фигурировать во всех основных регистрационных документах компании, на Вашего представителя (или на Вас лично) будет выпущена генеральная доверенность на право управления компанией и отказные письма об отставке номинального директора с открытой датой, которую Вы можете проставить в любой момент, тем самым сменив директора, кроме того, будет оформлена трастовая декларация между номинальным акционером и Вашим представителем (или Вами лично), которая подтверждает, что номинальный акционер владеет акциями компании в Вашу пользу и без Вашего согласия не имеет право совершать с ними никаких действий.
Worldwide Incorporation Services гарантирует своим клиентам максимальную конфиденциальность!
Вся конфиденциальная информация о клиенте хранится в одном из наших европейских офисов и недоступна для третьих лиц.
Для оффшорной компании, зарегистрированной на BVI, мы оказываем услуги по открытию банковских счетов (расчетных и инвестиционных в EURO, USD и RUB) в ведущих банках мира, с получением кредитных и дебетовых карт и дистанционным управлением банковским счетом (через Интернет, по телефону или факсу). В большинстве случаев открытие счета возможно даже без Вашего личного визита в банк. Для большей безопасности Вы можете оформить обезличенную карту Cirrus.
Документы компании Вы всегда можете забрать в любом из наших офисов. Если по каким-либо причинам такой возможности нет, компания может быть отправлена Вам международной курьерской почтой по указанному адресу в любую точку мира.
В настоящее время наиболее лояльные к клиенту банки расположены на Кипре. Благодаря налаженным партнерским отношением практически со всеми кипрскими банками наша компания поможет Вам открыть счет в любом кипрском банке без выезда в банк. При необходимости мы можем предоставить Вам компании с уже открытым банковским счетом.
Минимальный остаток на счете - $300.
Управление по факсу, телефону и через Интернет.
Кредитные/дебетовые карты.
Русскоязычный персонал.
Реквизиты счёта можно получить в течение 1-го дня.
Свяжитесь с нами прямо сейчас с любым из удобных для Вас наших офисов:
London, UK
Тел.: +442070606947
E-mail: uk@offshore-now.com
Skype: wis.uk
Limassol, Cyprus
Тел.: +35725812242
E-mail: cyprus@offshore-now.com
Skype: wis.cyprus.rus
Мысли постепенно переходили в унылое безысходное русло. Вася включил ноутбук и вошёл в интернет. Через некоторое время интернет-сёрфинга настроение испортилось окончательно. Нескончаемый поток рекламы, новостей и обзоров спровоцировал всплеск депрессивных эмоций в голове Васи.
Невыносимая обида на свою судьбу и бессильная злость нахлынули на Василия опустошающим штормом. Жизнь проходила мимо, а он не добился от неё даже обычного покоя в душе. У него не было чувства уверенности в завтрашнем дне и понимания в отношениях с матерью. Васе захотелось курить. Чтобы прогнать плохие мысли, Вася ввёл в строке поиска в Яндексе первое, что пришло в голову – оффшор.
Первая ссылка оказалась официальным сайтом компании Worldwide Incorporation Services, слоган организации звучал – OFFSHORE BUSINESS STARTS HERE. Данный ресурс предоставлял подробное описание всех оффшорных юрисдикций планеты. Информация о преимуществах для ведения определённых видов деятельности давала исчерпывающее понимание о механизмах практической выгоды подобных организаций. Среди прочего предельно просто были изложены материалы по банковским юрисдикциям, предоставляющим обслуживание потенциальным клиентам компании-регистратора. Наряду с возможностью связаться с представителями фирмы посредством телефона, электронной почты и Скайпа в Москве, Питере, Лондоне и Лимассоле, был вариант онлайн регистрации нового оффшора или покупки уже зарегистрированного.
Вася несколько часов изучал содержимое сайта. Некоторые готовые компании можно было выкупить в течение суток, оплатив счёт самыми разными способами. Смена номинального директора и акционера происходила за 1 час после оплаты счёта. Чтобы получить счёт на оплату, нужно было заполнить онлайн заявку с данными о приобретателе и нажать кнопку «отправить». Стоимость варьировалась от 590 до 1790 USD. Конкретная цена зависела от выбора физического расположения оффшорной юрисдикции и совокупности факторов законодательного характера. После обработки заявки и телефонного разговора с менеджером офиса регистратора компаний необходимо было предоставить нотариально заверенные копии некоторых документов для переоформления компании и открытия банковского счёта. В очередной раз Вася удивился, насколько быстро и легально можно открыть свой бизнес деловому человеку, если он проживает не в России. Вместо налоговых органов организации регистрировали так называемые офисы регистраторов компаний, расположенные непосредственно на территории юрисдикций. Московские коллеги имели прочные связи со всеми подобными агентствами и работали легально.
Вася пошёл в комнату матери и взял сигарету. Мама уже спала.
Идея возникла в голове Васи внезапно и чётко сформировалась в качестве пошагового стратегического руководства к действию. Жизнь была слишком коротка и второго шанса могла уже не дать. Действовать нужно было решительно и быстро.
Вася открыл заявку на покупку и стал внимательно вбивать свои данные в поля документа. Первоначальных сведений для подачи заявки было немного: имя, фамилия номинального директора и акционеров, наименование банка, комплектность и способ доставки готовых документов.
Вася выбрал следующую юрисдикцию, показавшуюся ему наиболее подходящей:
Британские Виргинские острова (BVI) - общая информация
Оффшор на BVI - отличное решение для международного бизнеса, как оффшорная компания, освобожденная от налогов и сдачи отчетности. Эта компания может заниматься любой незапрещенной деятельностью по всему миру.
Британские Виргинские острова (BVI) - владение Великобритании в северной части Малых Антильских островов, в Карибском бассейне, состоит из 36-ти красивых островов, в 100 км. от острова Пуэрто-Рико (США).
Население - около 25.000 человек.
Официальный язык - английский.
Денежная единица - доллар США.
Политическая система - колония Великобритании, имеющая собственное правительство и свою конституцию.
Законодательная система основана на английском общем праве.
Страна подписала Гаагскую конвенцию 1961 года.
Корпоративное законодательство
Современное законодательство, базирующееся на Companies Act (Cap. 285) и
The BVI Business Companies Act, 2004 (“The BVIBC Act”). В соответствии с ним все регистрируемые на BVI оффшорные компании (BC) имеют право заниматься любой предпринимательской деятельностью по всему миру, даже если она не указана в их уставе. Также закон позволяет любой компании любой страны быть перерегистрированной на Британских Виргинских островах, даже если это запрещено в юрисдикции, где была зарегистрирована компания. Закон также позволяет местной оффшорной компании быть перерегистрированной в любой другой юрисдикции.
Форма оффшорной компании, освобожденной от налогов
BVI BC (Business Company)
Разрешенные виды деятельности
Любая разрешенная законодательством деятельность (банковская, трастовая, страховая и перестраховочная деятельность требует отдельного лицензирования)
Обязательные требования к оффшорной компании
Наличие на BVI регистрационного офиса и регистрационного агента и запрет на ведение предпринимательской деятельности на BVI.
Налогообложение
Оффшорная компания полностью освобождена от налогов.
Наименование компании
Название компании должно оканчиваться на Limited, Corporation, Incorporated, Societe Anonyme, Sociedad Anonima или аббревиатуры Ltd, Corp., Inc., S.A..
Уставной капитал компании
Нет требований об обязательной оплате уставного капитала.
Предлагаемый, но не обязательный, уставной капитал 50 000 USD, разделен на 50 000 акций номиналом 1 USD.
Акции на предъявителя
Разрешены акции на предъявителя.
Акции без объявления номинала
Разрешены.
Акционеры и Директора
Минимальное число Акционеров - один (физическое или юридическое лицо).
Минимальное число Директоров - один (физическое или юридическое лицо).
Национальность и гражданство значения не имеет. Директором и Акционером может быть одно и тоже лицо
Номинальные Акционеры и Директора
Разрешены.
Обеспечивается ли законом неразглашение информации о реальном собственнике и банковских операциях
Информация недоступна третьим лицам и может быть открыта только по решению местного суда. Причем, даже при официальном запросе какого-либо государства предоставить сведения о компании, ссылаясь на уклонение от уплаты налогов, информация предоставлена не будет.
Проведение собраний Акционеров/Директоров
Собрания акционеров и директоров можно проводить в любой точке мира.
Необходимость ведения бухгалтерского учета
Отсутствует.
Необходимость составления годового отчета
Отсутствует.
Необходимость предоставления аудиторского заключения
Отсутствует.
Доступ к информации об акционерах и директорах со стороны третьих лиц
Не возможен. На BVI закрытый реестр акционеров и директоров. Информация недоступна третьим лицам и может быть открыта только по решению местного суда.
Хранение документов компании
Место хранения документов компании - любое.
Подписанные соглашения об избегании двойного налогообложения с другими государствами
Нет.
Валютный контроль
Отсутствует, а поскольку денежной единицей BVI является доллар США, то никаких проблем с обменом и конвертацией, разумеется не возникает.
Необходимость приезжать на BVI для регистрации компании
Нет необходимости.
Регистрация компании состоит из следующих этапов:
Проверка и подтверждение имени компании в регистре.
Подготовка и заполнение всех необходимых документов (Memorandum and Articles of Association, различные резолюции).
Оплата необходимых регистрационных пошлин и сборов.
Инкорпорация компании в Реестре Компаний.
Нотариальное заверение и апостилирование (при необходимости).
Доставка документов клиенту курьерской почтой (DHL, Fedex, UPS, TNT).
Срок регистрации оффшора на BVI, как правило, составляет 1-2 рабочих дня, 1-3 рабочих дня уходит на нотариальное заверение и апостиллирование, 3-5 рабочих дней на курьерскую доставку документов.
Стоимость регистрации оффшора на BVI - от USD 1050 (базовый пакет)
Оплата всех необходимых государственных пошлин включена в стоимость компании.
Почему оффшор на BVI лучше регистрировать через Worldwide Incorporation Services?
Благодаря наличию регистрационного офиса на BVI, мы регистрируем оффшорные компании самостоятельно, не прибегая к услугам посредников, и поэтому Вы можете быть полностью уверены, что оффшор, который Вы у нас приобретаете, ранее не использовался кем-либо и зарегистрирован в полном соответствии с действующим местным законодательством.
Предоставляемые документы (стандартный пакет):
Certificate of Incorporation (Сертификат об Инкорпорации).
Memorandum and Articles of Association (Устав и учредительный договор).
Minutes of the First Meeting (Протокол первого собрания о назначении первого директора).
Сертификаты акций.
Решение о выпуске акций.
Letter of Non-Trading.
Реестр директоров.
Реестр акционеров.
Апостиль.
Печать.
При необходимости использования номинального сервиса будут предоставлены дополнительные документы от номиналов:
Генеральная доверенность.
Решение о выпуске генеральной доверенности.
Отказное письмо от номинального директора с открытой датой.
Соглашение о номинальном сервисе.
Declaration of Trust (трастовая декларация).
Предоставляемый комплект документов полностью соответствует всем необходимым требованиям, предъявляемым к документам международных компаний и достаточен для открытия банковского счета в большинстве банков мира.
Готовые компании
Для удобства клиентов в наших офисах постоянно имеются в наличии готовые (специально зарегистрированные ранее) оффшорные компании, зарегистрированные на BVI, которые могут быть переоформлены согласно пожеланиям клиента в течение получаса. Для того, чтобы оформить заказ на регистрацию новой оффшорной компании или приобрести готовый оффшор, свяжитесь, пожалуйста, с любым из наших офисов. Также возможно зарегистрировать компанию онлайн.
Личное присутствие для регистрации оффшора не обязательно, все необходимые действия можно оформить дистанционно. Для Вашей максимальной защищенности мы предлагаем услуги номинальных акционеров и директоров. Номиналы формально будут фигурировать во всех основных регистрационных документах компании, на Вашего представителя (или на Вас лично) будет выпущена генеральная доверенность на право управления компанией и отказные письма об отставке номинального директора с открытой датой, которую Вы можете проставить в любой момент, тем самым сменив директора, кроме того, будет оформлена трастовая декларация между номинальным акционером и Вашим представителем (или Вами лично), которая подтверждает, что номинальный акционер владеет акциями компании в Вашу пользу и без Вашего согласия не имеет право совершать с ними никаких действий.
Worldwide Incorporation Services гарантирует своим клиентам максимальную конфиденциальность!
Вся конфиденциальная информация о клиенте хранится в одном из наших европейских офисов и недоступна для третьих лиц.
Для оффшорной компании, зарегистрированной на BVI, мы оказываем услуги по открытию банковских счетов (расчетных и инвестиционных в EURO, USD и RUB) в ведущих банках мира, с получением кредитных и дебетовых карт и дистанционным управлением банковским счетом (через Интернет, по телефону или факсу). В большинстве случаев открытие счета возможно даже без Вашего личного визита в банк. Для большей безопасности Вы можете оформить обезличенную карту Cirrus.
Документы компании Вы всегда можете забрать в любом из наших офисов. Если по каким-либо причинам такой возможности нет, компания может быть отправлена Вам международной курьерской почтой по указанному адресу в любую точку мира.
В настоящее время наиболее лояльные к клиенту банки расположены на Кипре. Благодаря налаженным партнерским отношением практически со всеми кипрскими банками наша компания поможет Вам открыть счет в любом кипрском банке без выезда в банк. При необходимости мы можем предоставить Вам компании с уже открытым банковским счетом.
Минимальный остаток на счете - $300.
Управление по факсу, телефону и через Интернет.
Кредитные/дебетовые карты.
Русскоязычный персонал.
Реквизиты счёта можно получить в течение 1-го дня.
Свяжитесь с нами прямо сейчас с любым из удобных для Вас наших офисов:
London, UK
Тел.: +442070606947
E-mail: uk@offshore-now.com
Skype: wis.uk
Limassol, Cyprus
Тел.: +35725812242
E-mail: cyprus@offshore-now.com
Skype: wis.cyprus.rus
Москва, Россия
Тел.: +74957830452
E-mail: moscow@offshore-now.com
Skype: wis.russia
Санкт-Петербург, Россия
Тел.: +78124932018
E-mail: spb@offshore-now.com
Тел.: +74957830452
E-mail: moscow@offshore-now.com
Skype: wis.russia
Санкт-Петербург, Россия
Тел.: +78124932018
E-mail: spb@offshore-now.com
Вася выбрал из списка уже готовых компаний название, которое показалось ему наиболее обезличенным и универсальным - NOTTING PARTNERS CONSULTING LTD. Организация была оформлена 12 декабря 2008 года, можно сказать, свежая. Номинальным акционером и директором выступал сам Вася. Соответственно, все 100 % акций должны были принадлежать ему самому. В качестве банка Вася определил BANK OF CYPRUS LIMITED путём банального выбора из списка. Что характерно, в данном списке присутствовали также небезызвестные наименования ALPHA BANK LTD и PROMSVYAZBANK. Почтовый адрес на Кипре (Лимассол) Вася выбрал по аналогии с банком. На всякий случай были заказаны дополнительные документы - апостилированные копии основных документов и нотариально заверенный перевод на русский язык. Вася указал свои имя, фамилию, мобильный и электронную почту. Место получения документов – Россия, Москва. Оплата кредитной картой VISA. В самой последней графе «Ваши пожелания» Вася написал следующее:
«Уважаемый регистратор, доброго времени суток. Прошу Вас немедленно связаться со мной после обработки моей заявки для выставления, оплаты счёта и уточнения перечня предоставляемых для регистрации документов, круглосуточно. Мне и партнёрам необходимо открыть рублёвый счёт в указанном банке или при отсутствии такой возможности в любом другом банке с наличием русскоязычного обслуживания и получением реквизитов в течение одного дня. С глубоким и искренним уважением, Василий Бич.»
Дописав последнюю фразу, Вася нажал кнопку «Далее». На экране ноутбука высветилось окно проверки данных о приобретаемой компании. Вася внимательно просмотрел информацию на странице и завершил операцию. Заявка ушла на обработку.
В нижнем правом углу экрана монитора ноутбука время показывало 05:00. На принятие душа, завтрак и сборы Васе было нужно около двух часов. С учётом неторопливого перемещения до офиса, Вася окажется на работе около 08:00, может чуть раньше. Будет время на то, чтобы проветрить помещение, выпить чаю и запросить выписку из банка. Финансовый директор ожидал крупных поступлений, последних в этом году. Кажется, это были закрывающие платежи от СургутНефтеГаза, Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики и ГазпромНефти. Вполне ощутимые суммы перед готовящимся к наступлению кризисом неплатежей на фоне мирового финансового кризиса. С этих денег планировалось выплатить остатки зарплаты за декабрь всем сотрудникам и премии по итогам года. В общей сумме это было бы миллиона 4 рублей. Но сколько придёт денег и от кого, и когда именно, в понедельник или во вторник – похоже не знал и финансовый директор.
Вася оказался у дверей офиса в 07:51. На стоянке не было ещё ни одной машины, за исключением «Кадиллак Эскалайд», на котором ездил водитель Костромского единоросса, ночевавший в московском офисе, таким образом экономивший деньги, предназначенные для ночлега в гостинице. Вася позвонил в домофон, свет в холле не горел, видимо охранник ещё спал.
Ближе к 09:00 Вася запросил выписку через Клиент-Банк. Никаких поступлений ещё не отображалось, что и не было странным. Если деньги ушли в пятницу вечером, после завершения операционного дня, то они будут видны только после первого рейса с ЦБ – часам к 10-11. Если же они отправятся сегодня утром, то прогрузятся в течение дня, вероятнее всего под вечер, потому как все из ожидаемых плательщиков использовали свои банки, отличные от банка ОАО «КК «ФКП». Но Андрей будет ждать этих денег с самого утра и нервозность будет передаваться всем сотрудникам бухгалтерии, это уж точно.
В 09:15 в кабинет зашла Наташа. После обмена приветствиями она сразу приступила к работе, видимо с утра уже кто-то испортил ей настроение.
К 09:20 подтянулась и Ирина Александровна, тоже мрачная и унылая. На столе у неё уже лежала пустая выписка. Взглянув на неё, начальница тихо выругалась и уселась работать. Обстановка была не совсем обычная. Традиционно дамы беседовали на разные темы, курили сигареты и пили кофе с разными сладостями и ликёрами, за которыми посылали Васю наверх, в приёмную президента компании. Около 11:00 позвонил Андрей и попросил ещё раз запросить выписку.
- Ирина Александровна, бабульки пришли ! – радостно заявил Вася.
- Ура ! Сколько и от кого ? – Главный бухгалтер оживилась. – Ща за кофе пойдёшь !
- Ну наконец-то, я думала без зарплаты останемся на Новый год ! – Наташа прикурила сигарету.
- Да нам хватит ! Тут все сразу нарисовались… СургутНефтеГаз – 4 800 000, ГазпромНефть – 6 500 000 и от вайнахов – целых 8 150 000 ! Короче говоря, как изъясняется мой знакомый дагестанец, промышляющий уличными разбоями – спокойной нохчи, господа ! Итого, 19 лямов с копейками упало… Два часа назад на счету было 43 штуки – на мороженое не хватило бы даже. – Вася был в восторге от сказанного.
- Неси выписку Андрею, пусть порадуется, а я пока зарплату начислю, вечером отправишь. Наташа, будешь кофе ? – Ирина Александровна мило улыбнулась и посмотрела на поднос, на котором Вася обычно приносил кофе и сладости вниз от Маши.
- Буду конечно.
В районе обеда на мобильный раздался звонок, номер был скрыт. Вася поднял трубку, на линии оказался приятный женский голос :
- Добрый день, Василий ? – поинтересовалась девушка.
- Да, здравствуйте, это я. – Вася предполагал, откуда мог быть этот звонок. – Я Вас внимательно слушаю.
- Меня зовут Медина, я представляю московский офис международной группы компаний Worldwide Incorporation Services. Вы можете разговаривать ?
- Да, могу… Подождите буквально пол минуты. – Вася приложил телефонную трубку к груди. – Я выйду, поговорю по телефону. – Он вышел в предбанник между кабинетом и помещением со столом у телевизора. – Да, я Вас слушаю, Медина.
- Василий, мы получили Вашу заявку и обработали её. Открыть рублёвый счёт в указанном Вами банке возможно, русскоязычное обслуживание в нём осуществляется, реквизиты счёта Вы получите завтра в это же время на указанную Вами электронную почту, может быть чуть раньше. До завершения регистрации счёт будет активен для входящих поступлений. Оригиналы документов на компанию, ключи и коды для использования интернет-банкинга Вы можете получить в течение 7-9 дней в московском или любом другом офисе, или их Вам доставят на любой указанный Вами адрес на планете. Эти моменты необходимо оговорить заранее. Для того, чтобы начать процедуру оформления компании на Ваше имя, мне необходимо получить нотариально заверенную копию Вашего российского паспорта и обычную ксерокопию загранпаспорта. Эти документы можно предоставить как непосредственно в нашем офисе, его координаты только что были отосланы Вам посредством электронной почты, так и в электронном виде с последующим завозом оригинальных копий на физических носителях. После получения копий документов, мы выставим Вам счёт на оплату, погасив который, Вы дадите старт процедуре регистрации, в данном случае переоформления… Может быть у Вас возникли какие-либо вопросы ? Я с удовольствием отвечу на них незамедлительно.
- Скажите, Медина, а кто вы по национальности ? – На самом деле Вася был чрезвычайно взволнован происходящим, ведь подобного опыта общения у него ещё не было. Сердце казалось, вот-вот выпрыгнет из груди, а голос готов был сорваться и захрипеть, но Вася расслабился и напряжение спало. Девушка немного замялась, как будто опешив от неожиданного поворота событий. – Вы простите мне мою нечаянную наглость, Медина… У вас очень красивое мусульманское имя и чистый русский говор, мне невольно стало интересно, какая именно кровь течёт в Ваших венах. Если бы Вы сказали, что Вас зовут Мальвина, я бы не задал Вам такого вопроса.
- Я родилась в Москве … - Девушка улыбалась и ей было приятно подобное любопытство, по крайней мере, так показалось Васе, когда он услышал её ответ. – Мой отец наполовину чеченец, на половину дагестанец, аварец, а мама русская, поэтому такое имя.
- Вас понял … Скажите, Медина, я могу в течение часа выслать Вам документы по почте, а потом в течение часа-двух подвезти оригиналы и произвести оплату наличными ?
- Да, конечно. Моя почта и адрес офиса уже у Вас в ящике, Василий.
- Замечательно… Вы можете мне озвучить сумму счёта в рублях, чтобы я знал, сколько мне с собой захватить ?
- Да, могу… 40 500 рублей.
- Медина, организационный вопрос. Какая станция метро ближе всего к Вашему офису ? И сможете ли Вы выдать мне какой-либо документ, подтверждающий оплату ?
- Метро Китай-Город. Естественно, я выдам Вам приходный кассовый ордер, а по окончании регистрации при получении документов Вы получите Акт об оказании регистрационных услуг, заверенный печатью и подписью… У нас же полностью легальные схемы.
- Вы знаете, Медина, я на ВДНХ, так что файлы отправлять не буду, а сразу приеду, пол часа роли не сыграют, ведь так ?
- У нас хватит времени, чтобы получить реквизиты счёта завтра к обеду, даже если Вы приедете через 2-3 часа. Регистрацию же можно запустить ещё позже, пакет документов всё равно прибудет только через 7-9 дней. В новогодние праздники мы естественно будем работать для наших клиентов.
- Окей, я к нотариусу и выезжаю.
- Василий, у нас есть свой нотариус, Вашу личность удостоверят без очереди и лишней суеты. Распечатайте схему проезда и выезжайте к нам.
- О как ! Вас понял, Медина. Выезжаю.
Вася зашёл в кабинет и отпросился на два часа по внезапно возникшему срочному делу личного характера. Все документы он носил с собой, а необходимую сумму снял со своей зарплатной карты через банкомат, установленный в офисе, практически полностью обнулив свою корпоративную VISA. Четыре месяца Вася копил деньги с зарплат, на карточном счету было чуть менее 45-ти тысяч рублей.
Медина оказалась приятной внешности девушкой лет 28-ми, невысокого роста, чуть ниже Васи. Она имела слегка как будто заострённые черты лица, что делало её похожей на Египетскую богиню, почему-то именно этот образ пришёл в голову Васе, когда он увидел Медину. Чёрные волосы на её голове были заплетены в косичку, которая торчала из темени, а не из затылка, и по параболе спускалась до плеч, подобно пуле. Этот хвостик, переплетённый косичкой, которая была обхвачена двумя тоненькими резинками разного оттенка зелёного цвета, делал девушку похожей на индейца. Но когда она поворачивалась лицом, на нём явно просвечивались восточные мотивы. Русско-арабский коктейль удался на славу, она была действительно интересной девушкой. Это тот самый случай, когда можно говорить, что от смешанных браков рождаются красивые дети. Одета представительница регистратора была в строгий чёрный женский костюм и чёрные босоножки на коротком каблуке. Из-под длинной макси юбки к обуви тянулась чёрная крупная сеточка чулок. Если бы кому-то необходимо было наглядно продемонстрировать образ строгой сексуальности женщины вамп, то это был самый подходящий пример. Когда Вася увидел Медину, спускающуюся вниз по лестнице, чтобы провести его через охрану, первые слова, что пришли в голову, звучали так – здравствуйте, моя госпожа, я привёз Вашу плётку. Единственное, что смазывало всю картину и казалось лишним, это платок на её шее, завязанный наподобие пионерского галстука. Он был пушистый и кажется из шёлка, тоже зелёного цвета. Васе показалось, что этот аксессуар выполнял функции видоизменённой замаскированной паранжи. Но девушка не выглядела как ортодоксальная мусульманка.
Через пару часов Вася был на своём рабочем месте. За время его отсутствия под клавиатурой Клиент-Банка образовалось множество счетов за истекший месяц, оплаты по которым нужно было произвести сегодня-завтра со счетов различных компаний холдинга.
- Давай, платёжки по зарплате. – Сказала Ирина Александровна, как только Вася зашёл в кабинет.
- С самым большущим удовольствием. – Отозвался Вася. Платёжки необходимо было скопировать с предыдущего месяца, поменять дату и немного изменить сумму в соответствии с декабрьскими начислениями. Затем нужно было подписать их двумя электронными подписями, ключи которых находились на обычных дискетах, и отправить в банк. А уже потом нужно было отправлять курьера с этими платёжками и с зарплатной ведомостью в банк, чтобы к завтрашнему утру платежи уже были проведены. Данная мера вызвана тем, что зарплатный проект предполагал разнесение платежей по картам сотрудников непосредственно специалистом банка. Если же оплата производилась на карты других банков, держателями которых были несколько работников холдинга, то платёжка делалась на каждую отдельную карту. Чисто технически можно было отправить дополнительные суммы на любую из карт зарплатного проекта. Обычно, таким образом на карточные счета переводились командировочные непосредственно перед вылетом, за день или за два.
На следующее утро Вася приехал на работу в 08:30. Офис уже был полон сотрудников, этот вторник, 30 декабря, был последним сокращённым рабочим днём перед длинными новогодними выходными.
Около 11:00 в кабинет зашёл господин Мовсаров В.В., ходили слухи, что в конце 90-ых московские криминальные элементы называли его просто Ваха. Вахид Вахаевич занимал позицию вице-президента компании. На вид ему было около 45-ти лет, от него пахло дорогим парфюмом и он всегда был одет в строгий модный костюм. Этот чеченский эмиссар ОАО «КК «ФКП» периодически прилетал из Грозного рейсами авиакомпании «Вайнах-Авиа», причём билеты покупал за наличные и выписаны они были от руки красными чернилами. Направление, имя пассажира, дата и время вылета были проставлены билетным кассиром вручную, кривым торопящимся шрифтом. Каждый визит этого человека сопровождался солидным траншем чеченских денег либо в день приезда, либо днём раньше, либо днём позже. Иногда Вася представлял себе следующую картину:
Аэропорт города Грозного. Подъезжает кортеж министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики. Выходят два бойца в военной камуфляжной форме. Они сопровождают человека в строгом модном костюме. Один из бойцов разговаривает по телефону и машет уходящему на взлёт самолёту. Воздушное судно замедляет ход и к нему снова подвозят трап. Мужчины подходят к зоне контроля и стюардессы вежливо приветствуют пришедших. Эти трое как будто чего-то ждут. Спустя минуту прибегает молодой парень и передаёт авиа билет человеку в костюме. Тот проходит зону контроля и улетает на самолёте. Двое мужчин из сопровождения при выходе из здания аэропорта встречают начальника охраны аэровокзала. Тот спрашивает:
- Э, ну чё там, какие дела ?
Один из бойцов с улыбкой отвечает:
- Да Ваха в Москву полетел, лавэ постирать надо, а то испачкались… опять …
Мужчины садятся в свои «Порши Кайены» и разъезжаются в разном направлении.
Вахид Вахаевич пребывал как обычно в хорошем расположении духа. Он отдал Васе билет.
- Я завтра домой полечу, в Москве в конце января буду, чё надо будет – на мобильник набирай. Я чё-нибудь должен по командировкам за этот год ?
- Нет, Вахид Вахаевич, Вы всё донесли, всё в порядке пока.
- Отлично. Давай, до встречи, с наступающим тебя. – Министр пожал руку Васе и направился к двери. – С наступающим вас, милые дамы, до свидания.
- И Вас тоже, Вахид Вахаевич. – В один голос ответили Наташа и Ирина Александровна. Этот солидный харизматичный горец им нравился, о чём они ни раз говорили. Эта симпатия от части была вызвана уважением из-за того обстоятельства, что человек никогда не прилетает с пустыми руками. Весь офис знал этого чеченца и его особый статус. Как-то раз Вася зашёл в кабинет президента компании, чтобы дать расписаться Вахе на корешке авансового отчёта, такого сотрудника нужно было ловить для подписи при первой возможности, он был редким и желанным гостем, который сам опускался до таких низов как бухгалтерия крайне редко. Видимо и в этот раз он или спустился позавтракать, или взять под отчёт наличных денег на представительские расходы. Так вот на стене Вася увидел новый изысканный предмет интерьера – фотографию на фоне гор трёх человек – президента холдинга, Ваху и Рамзана Кадырова. Вася был как известно русским хохлом, якобы исповедующим Ислам. Но после увиденного всё его существо наполняла гордость в течение нескольких дней, что, кстати говоря, ненадолго укрепило Васину веру настолько, что он даже бросил курить и пить на полтора месяца.
Примерно к 15:00 все начали собираться домой, потому как Мария из приёмной отрапортовала, что руководство покинуло офис, пожелав всем счастливого Нового года. Финансисты тоже уехали через пять минут после президента и директоров. Ирина Александровна и Наташа пожелали Васе всего хорошего и покинули офис.
- Оплачивай счета, не торопись… Если кто придёт – пошли все в жопу – Новый год ! Совсем охерели уже … А так, если что, всё знаешь. Печати все в сейфе, я на телефоне. Но ничего не должно произойти – я всех предупредила, что вчера последний день был для всякого гемороя. До 16:00 посиди и можешь домой идти. Пока. С Новым годом.
- Ирина Александровна, а можно я все счета сегодня оплачу. Настроения нет для этой суеты всей, а в январе приду, хоть полегче будет. Там вон кипа целая – за гостиницы, за воду, коммуналка, МТС, канцтовары, билеты и прочее… всё равно денег много осталось, а там счета копеечные.
- Ну хочешь, заплати – раз заняться нечем. Зарплата на карту пришла с премией ?
- Пришла.
- Всё. Давай. С Новым годом. Много не пей … И не кури !
- Не буду я вообще ! … Никогда … С Новым годом.
Дверь закрылась. Из окна Вася видел как все постепенно разъехались. В офисе остались несколько аудиторов и юристов, которые пережидали пробки, и охрана.
Вася вышел из кабинета и убрал огнетушитель, которым подпирали дверь с домофоном, разделяющую предбанник кабинета и стол у телевизора. Теперь если кто-нибудь захочет войти в кабинет, он должен будет позвонить в домофон и Вася увидит в камеру, кто пришёл. Если же кто-либо откроет дверь своим ключом, раздастся звуковой сигнал, что тоже предупредит о проникновении в предбанник.
Вася открыл почту и распечатал реквизиты оффшорного счёта. На часах было уже 15:20, нужно было торопиться, потому как операционный день банка заканчивался в 16:00, а переведённая сумма должна была уйти на Кипр за завтрашний рабочий день, чтобы после наступления Нового года Вася имел возможность управлять деньгами через интернет-банк на оффшорном счёте ещё до начала январских рабочих дней, когда пропажу обнаружат.
Вася связался по телефону с банком и попросил операциониста переключить его на человека, который сможет проконсультировать по поводу перевода средств на рублёвый счёт в банке Кипра. В течение 10 минут Вася в прямом эфире заполнил платёжку при помощи сотрудника банка, вся процедура прошла в обычном режиме без особых напряжений. Оказывается, Банк Кипра буквально за месяц до описываемых событий купил 80 % акций российского Юниаструм Банка и имел своё представительство в Москве на Проспекте Мира. Заполнять платёжку пришлось примерно так же как и при обычном рублёвом платеже. В какой-то момент Васе стало страшно от осознания того, что его могут наказать за его приступное деяние и он замер в оцепенении. Этот внезапный приступ быстро прошёл. Платёжное поручение выглядело следующим образом:
Назначение платежа Вася указал произвольно. Для налоговых органов, которые заинтересуются точно этим переводом, эти слова выглядели как издёвка.
Вася подписал платёжку электронными подписями, нажал на кнопку «Отправить в банк» и затаил дыхание. Через несколько минут платёжка отображалась в статусе «В обработке», если бы реквизиты были заполнены не верно, то статус поручения окрасился бы красным цветом, а сама платёжка попала бы в «Отвергнутые». Вася сел за своё рабочее место и вошёл в базу 1С. Через несколько минут из принтера вылез приказ за соответствующим номером об увольнении сотрудника по сокращению штата. Из несгораемого шкафа для кадровых документов была извлечена трудовая книжка, в которой Вася аккуратно сделал запись об увольнении по соответствующей статье ТК, поставил печать и свою подпись. Подписи президента и Главного бухгалтера организации Вася по роду своей деятельности достаточно умело имитировал сам. Но в данной ситуации он решил подстраховаться и использовал аппарат, который сотрудники бухгалтерии между собой называли «копирка». Конструкция представляла из себя выдвижную секцию от канцелярской тумбочки, которыми были укомплектованы практически все офисные столы. К этому ящику сверху было прибито металлическими скобками прозрачное стекло, ровно закрывающее всю поверхность. Наряду с этим в стенке, параллельной той, к которой была прикреплена наружная ручка для манипуляций типа «выдвинуть-задвинуть», имелась механическим образом сделанная дыра. В эту то дыру и просунули патрон с электрической лампой Ильича. Длинный провод от лампы вставляли в розетку, а на освещённом ярким светом стекле подписывали документ. Преимущества подобного устройства были очевидны. Любая оригинальная подпись практически на любой плотности документе абсолютно точно копировалась, просто накрываясь сверху необходимым к производству документом. Требовалось аккуратно обвести просвечивающуюся через наложенный лист оригинальную подпись, и дело сделано.
Вася убрал трудовую и приказ в чемодан. Найдя одну из платёжек на перевод командировочных средств, мошенник скопировал её в браузере клиент-банка. Поменяв реквизиты получателя на свои, Вася отправил себе 600 000 рублей в счёт компенсации за увольнение по сокращению день в день, эта сумма в 20 раз превышала его месячный оклад. В назначении платежа было указано: «Премия за 2008 год и компенсация за увольнение по сокращению штата. Без НДС.».
Вася проверил наличие документов в своём чемодане. Паспорт, загранпаспорт, военный билет, охотничий билет, водительское удостоверение, лицензия на оружие, членский билет партии Единая Россия, страховой полис ОМС, пенсионное свидетельство ПФР, трудовая книжка, медицинская книжка, диплом о среднем профессиональном образовании, свидетельство о повышении квалификации бухгалтера МГТУ имени Баумана, ИНН, свидетельства и сертификаты пользователя систем ИПО Гарант и Консультант Плюс, сертификат валютного трейдера FOREX – всё было на месте.
Пистолет был заряжен под завязку – 11 патронов. Магазин травматического Макарова был рассчитан на 10 патронов, но Вася загнал один из них в патронник, передёрнув затвор. Затем он извлёк обойму и добавил в неё ещё одну пулю. Обойма легко вошла в рукоятку. Вторая обойма была вставлена в кармашек на оперативной кобуре, которую Васе подогнал один из работяг, что обычно тусуются у телевизора в цокольном этаже. Кобуру Вася пристегнул на ремень джинсов со стороны поясницы. Ствол можно было легко достать при возникновении опасности. Ещё три пачки по 20 «Убойных» патронов по 80 джоулей были на резерве в чемодане.
Вася проверил банк-клиент. Платежи на оффшорный счёт и банковскую зарплатную карточку были проведены, об этом свидетельствовал статус платёжек – белая цифра 6. Завтра с утра деньги с карты уже будут доступны, в случае чего их хватит, чтобы уйти.
Вася внезапно вспомнил стрелку с чеченскими парнями из Москвы в 2007 году зимой. Тогда из-за какого-то кинутого планового барыги возник неправильный конфликт на улице Мусоргского, прямо во дворе. Вася выступал на стороне местных пацанов из Отрадного, которых было больше, но они всё равно получили по голове. Это произошло, потому что они не готовились к встрече с чеченцами, а вместо этого курили план и пили пиво, хотя Вася говорил им, что противостояние будет не из лёгких. По телефону эти бравые парни говорили разного рода мерзости и обещали длинную ночь. Естественно, когда во двор заехали три подержанных седана, вышедшие из них горцы своим молчаливо-неторопливым спокойствием ввели в ступор некоторых оппозиционно настроенных смельчаков. ровным строем, одной шеренгой чеченские парни подошли ближе к на тот момент уже неорганизованной толпе идиотов, среди которых, откровенно говоря, многие просто обосрались. За несколько десятков минут до встречи Вася совершил ошибку, которая возможно не дала совершить ему ещё более опасный и трагический поступок. Он отдал свой пистолет одному отчаянному на вид парню, Сергею Савочкину. Он и по сей день проживает в Отрадном, прожигая бесцельно свою жизнь. Этот смельчак сам практически выхватил пистолет, утверждая, что в его руках это оружие будет более полезным. На деле же, когда время дошло необходимости действовать по заявленной схеме, Серёжа то ли испугался, то ли выронил пистолет, как впоследствии сам и утверждал. Ствол ещё не могли долго найти, но потом нашли, якобы он валялся на снегу неподалёку от места происшествия. Когда ведущий чеченской маски-шоу программы, кстати, вполне интересной и достойно исполненной, спросил о том, кто разговаривал с ним по телефону, ответа не последовало. Подошедший вплотную, на расстояние около метра, чтобы разговаривать, Вася обернулся на своих парней, чтобы позвать тех, кто говорил по телефону. Он увидел мрачную картину – практически каждый третий позади Васи делал вид, что обычно играет в другой песочнице, а не напротив дома 43 по улице Декабристов. Когда Вася через пару секунд попытался повернуться обратно, он на противоходе получил аккуратный удар в скулу, от чего Васю штормонуло и немного накренило. Когда Вася сориентировался и посмотрел на обидчика, он увидел дуло пистолета, направленного ему в лицо из-за спины ударившего его человека. Вася хотел сделать шаг вперёд, чтобы оказаться на расстоянии нанесения удара, но увидев ствол, рефлекторно шагнул влево, а не вперёд, и не один раз, а три. Сбоку картина выглядела следующим образом. Выстроившиеся практически по ровной линии чеченцы несколько секунд смотрели на беспорядочно зафиксированную на тротуаре неорганизованную толпу. Каждый как будто выбирал себе спарринг-партнёра. Затем прозвучал выстрел в толпу и горцы одновременно сделали шаг вперёд. Далее события развивались стремительно и необратимо. Человека, который ударил Васю, звали Ислам. Как выяснилось, Вася и Ислам уже были знакомы, Ислам пару раз покупал у Васи гашиш в 2004 году, приезжая на чёрном мерседесе. Вася просто этого не помнил. А Серёжа работает теперь мусором и прекрасно себя чувствует в этой роли, хотя конечно же всем понятно, что далеко ни все полицейские являются мусорами, как и ни все чеченцы террористами. Относительно полицейских те же самые чеченцы могут остроумно заметить, что конечно не все пидоры являются голубыми. Но Вася с искренним и глубоким уважением относился к вайнахскому народу со всеми его страданиями и амбициями, равно как и ко всем порядочным полицейским, которые хотелось бы верить существуют в природе вещей. Ислам через несколько дней приезжал на машине с четырьмя парнями, приезжал персонально к Васе. Он купил два куска гашиша, хотя Вася сказал, что он не очень хорошего качества. Как показалось тогда Васе, который встречался с ними один, Ислам приезжал, чтобы понять, нужно ли готовиться к чему-то более масштабному или можно не думать об этой несущественной проблеме. После стрелки Вася написал стихотворение, оно вылезло сплошняком, примерно за минуту:
Смелым, но безрассудным пацанам из района «Отрадное» и бесстрашным и удачливым чеченским парням из Москвы посвящается…
«Уважаемый регистратор, доброго времени суток. Прошу Вас немедленно связаться со мной после обработки моей заявки для выставления, оплаты счёта и уточнения перечня предоставляемых для регистрации документов, круглосуточно. Мне и партнёрам необходимо открыть рублёвый счёт в указанном банке или при отсутствии такой возможности в любом другом банке с наличием русскоязычного обслуживания и получением реквизитов в течение одного дня. С глубоким и искренним уважением, Василий Бич.»
Дописав последнюю фразу, Вася нажал кнопку «Далее». На экране ноутбука высветилось окно проверки данных о приобретаемой компании. Вася внимательно просмотрел информацию на странице и завершил операцию. Заявка ушла на обработку.
В нижнем правом углу экрана монитора ноутбука время показывало 05:00. На принятие душа, завтрак и сборы Васе было нужно около двух часов. С учётом неторопливого перемещения до офиса, Вася окажется на работе около 08:00, может чуть раньше. Будет время на то, чтобы проветрить помещение, выпить чаю и запросить выписку из банка. Финансовый директор ожидал крупных поступлений, последних в этом году. Кажется, это были закрывающие платежи от СургутНефтеГаза, Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики и ГазпромНефти. Вполне ощутимые суммы перед готовящимся к наступлению кризисом неплатежей на фоне мирового финансового кризиса. С этих денег планировалось выплатить остатки зарплаты за декабрь всем сотрудникам и премии по итогам года. В общей сумме это было бы миллиона 4 рублей. Но сколько придёт денег и от кого, и когда именно, в понедельник или во вторник – похоже не знал и финансовый директор.
Вася оказался у дверей офиса в 07:51. На стоянке не было ещё ни одной машины, за исключением «Кадиллак Эскалайд», на котором ездил водитель Костромского единоросса, ночевавший в московском офисе, таким образом экономивший деньги, предназначенные для ночлега в гостинице. Вася позвонил в домофон, свет в холле не горел, видимо охранник ещё спал.
Ближе к 09:00 Вася запросил выписку через Клиент-Банк. Никаких поступлений ещё не отображалось, что и не было странным. Если деньги ушли в пятницу вечером, после завершения операционного дня, то они будут видны только после первого рейса с ЦБ – часам к 10-11. Если же они отправятся сегодня утром, то прогрузятся в течение дня, вероятнее всего под вечер, потому как все из ожидаемых плательщиков использовали свои банки, отличные от банка ОАО «КК «ФКП». Но Андрей будет ждать этих денег с самого утра и нервозность будет передаваться всем сотрудникам бухгалтерии, это уж точно.
В 09:15 в кабинет зашла Наташа. После обмена приветствиями она сразу приступила к работе, видимо с утра уже кто-то испортил ей настроение.
К 09:20 подтянулась и Ирина Александровна, тоже мрачная и унылая. На столе у неё уже лежала пустая выписка. Взглянув на неё, начальница тихо выругалась и уселась работать. Обстановка была не совсем обычная. Традиционно дамы беседовали на разные темы, курили сигареты и пили кофе с разными сладостями и ликёрами, за которыми посылали Васю наверх, в приёмную президента компании. Около 11:00 позвонил Андрей и попросил ещё раз запросить выписку.
- Ирина Александровна, бабульки пришли ! – радостно заявил Вася.
- Ура ! Сколько и от кого ? – Главный бухгалтер оживилась. – Ща за кофе пойдёшь !
- Ну наконец-то, я думала без зарплаты останемся на Новый год ! – Наташа прикурила сигарету.
- Да нам хватит ! Тут все сразу нарисовались… СургутНефтеГаз – 4 800 000, ГазпромНефть – 6 500 000 и от вайнахов – целых 8 150 000 ! Короче говоря, как изъясняется мой знакомый дагестанец, промышляющий уличными разбоями – спокойной нохчи, господа ! Итого, 19 лямов с копейками упало… Два часа назад на счету было 43 штуки – на мороженое не хватило бы даже. – Вася был в восторге от сказанного.
- Неси выписку Андрею, пусть порадуется, а я пока зарплату начислю, вечером отправишь. Наташа, будешь кофе ? – Ирина Александровна мило улыбнулась и посмотрела на поднос, на котором Вася обычно приносил кофе и сладости вниз от Маши.
- Буду конечно.
В районе обеда на мобильный раздался звонок, номер был скрыт. Вася поднял трубку, на линии оказался приятный женский голос :
- Добрый день, Василий ? – поинтересовалась девушка.
- Да, здравствуйте, это я. – Вася предполагал, откуда мог быть этот звонок. – Я Вас внимательно слушаю.
- Меня зовут Медина, я представляю московский офис международной группы компаний Worldwide Incorporation Services. Вы можете разговаривать ?
- Да, могу… Подождите буквально пол минуты. – Вася приложил телефонную трубку к груди. – Я выйду, поговорю по телефону. – Он вышел в предбанник между кабинетом и помещением со столом у телевизора. – Да, я Вас слушаю, Медина.
- Василий, мы получили Вашу заявку и обработали её. Открыть рублёвый счёт в указанном Вами банке возможно, русскоязычное обслуживание в нём осуществляется, реквизиты счёта Вы получите завтра в это же время на указанную Вами электронную почту, может быть чуть раньше. До завершения регистрации счёт будет активен для входящих поступлений. Оригиналы документов на компанию, ключи и коды для использования интернет-банкинга Вы можете получить в течение 7-9 дней в московском или любом другом офисе, или их Вам доставят на любой указанный Вами адрес на планете. Эти моменты необходимо оговорить заранее. Для того, чтобы начать процедуру оформления компании на Ваше имя, мне необходимо получить нотариально заверенную копию Вашего российского паспорта и обычную ксерокопию загранпаспорта. Эти документы можно предоставить как непосредственно в нашем офисе, его координаты только что были отосланы Вам посредством электронной почты, так и в электронном виде с последующим завозом оригинальных копий на физических носителях. После получения копий документов, мы выставим Вам счёт на оплату, погасив который, Вы дадите старт процедуре регистрации, в данном случае переоформления… Может быть у Вас возникли какие-либо вопросы ? Я с удовольствием отвечу на них незамедлительно.
- Скажите, Медина, а кто вы по национальности ? – На самом деле Вася был чрезвычайно взволнован происходящим, ведь подобного опыта общения у него ещё не было. Сердце казалось, вот-вот выпрыгнет из груди, а голос готов был сорваться и захрипеть, но Вася расслабился и напряжение спало. Девушка немного замялась, как будто опешив от неожиданного поворота событий. – Вы простите мне мою нечаянную наглость, Медина… У вас очень красивое мусульманское имя и чистый русский говор, мне невольно стало интересно, какая именно кровь течёт в Ваших венах. Если бы Вы сказали, что Вас зовут Мальвина, я бы не задал Вам такого вопроса.
- Я родилась в Москве … - Девушка улыбалась и ей было приятно подобное любопытство, по крайней мере, так показалось Васе, когда он услышал её ответ. – Мой отец наполовину чеченец, на половину дагестанец, аварец, а мама русская, поэтому такое имя.
- Вас понял … Скажите, Медина, я могу в течение часа выслать Вам документы по почте, а потом в течение часа-двух подвезти оригиналы и произвести оплату наличными ?
- Да, конечно. Моя почта и адрес офиса уже у Вас в ящике, Василий.
- Замечательно… Вы можете мне озвучить сумму счёта в рублях, чтобы я знал, сколько мне с собой захватить ?
- Да, могу… 40 500 рублей.
- Медина, организационный вопрос. Какая станция метро ближе всего к Вашему офису ? И сможете ли Вы выдать мне какой-либо документ, подтверждающий оплату ?
- Метро Китай-Город. Естественно, я выдам Вам приходный кассовый ордер, а по окончании регистрации при получении документов Вы получите Акт об оказании регистрационных услуг, заверенный печатью и подписью… У нас же полностью легальные схемы.
- Вы знаете, Медина, я на ВДНХ, так что файлы отправлять не буду, а сразу приеду, пол часа роли не сыграют, ведь так ?
- У нас хватит времени, чтобы получить реквизиты счёта завтра к обеду, даже если Вы приедете через 2-3 часа. Регистрацию же можно запустить ещё позже, пакет документов всё равно прибудет только через 7-9 дней. В новогодние праздники мы естественно будем работать для наших клиентов.
- Окей, я к нотариусу и выезжаю.
- Василий, у нас есть свой нотариус, Вашу личность удостоверят без очереди и лишней суеты. Распечатайте схему проезда и выезжайте к нам.
- О как ! Вас понял, Медина. Выезжаю.
Вася зашёл в кабинет и отпросился на два часа по внезапно возникшему срочному делу личного характера. Все документы он носил с собой, а необходимую сумму снял со своей зарплатной карты через банкомат, установленный в офисе, практически полностью обнулив свою корпоративную VISA. Четыре месяца Вася копил деньги с зарплат, на карточном счету было чуть менее 45-ти тысяч рублей.
Медина оказалась приятной внешности девушкой лет 28-ми, невысокого роста, чуть ниже Васи. Она имела слегка как будто заострённые черты лица, что делало её похожей на Египетскую богиню, почему-то именно этот образ пришёл в голову Васе, когда он увидел Медину. Чёрные волосы на её голове были заплетены в косичку, которая торчала из темени, а не из затылка, и по параболе спускалась до плеч, подобно пуле. Этот хвостик, переплетённый косичкой, которая была обхвачена двумя тоненькими резинками разного оттенка зелёного цвета, делал девушку похожей на индейца. Но когда она поворачивалась лицом, на нём явно просвечивались восточные мотивы. Русско-арабский коктейль удался на славу, она была действительно интересной девушкой. Это тот самый случай, когда можно говорить, что от смешанных браков рождаются красивые дети. Одета представительница регистратора была в строгий чёрный женский костюм и чёрные босоножки на коротком каблуке. Из-под длинной макси юбки к обуви тянулась чёрная крупная сеточка чулок. Если бы кому-то необходимо было наглядно продемонстрировать образ строгой сексуальности женщины вамп, то это был самый подходящий пример. Когда Вася увидел Медину, спускающуюся вниз по лестнице, чтобы провести его через охрану, первые слова, что пришли в голову, звучали так – здравствуйте, моя госпожа, я привёз Вашу плётку. Единственное, что смазывало всю картину и казалось лишним, это платок на её шее, завязанный наподобие пионерского галстука. Он был пушистый и кажется из шёлка, тоже зелёного цвета. Васе показалось, что этот аксессуар выполнял функции видоизменённой замаскированной паранжи. Но девушка не выглядела как ортодоксальная мусульманка.
Через пару часов Вася был на своём рабочем месте. За время его отсутствия под клавиатурой Клиент-Банка образовалось множество счетов за истекший месяц, оплаты по которым нужно было произвести сегодня-завтра со счетов различных компаний холдинга.
- Давай, платёжки по зарплате. – Сказала Ирина Александровна, как только Вася зашёл в кабинет.
- С самым большущим удовольствием. – Отозвался Вася. Платёжки необходимо было скопировать с предыдущего месяца, поменять дату и немного изменить сумму в соответствии с декабрьскими начислениями. Затем нужно было подписать их двумя электронными подписями, ключи которых находились на обычных дискетах, и отправить в банк. А уже потом нужно было отправлять курьера с этими платёжками и с зарплатной ведомостью в банк, чтобы к завтрашнему утру платежи уже были проведены. Данная мера вызвана тем, что зарплатный проект предполагал разнесение платежей по картам сотрудников непосредственно специалистом банка. Если же оплата производилась на карты других банков, держателями которых были несколько работников холдинга, то платёжка делалась на каждую отдельную карту. Чисто технически можно было отправить дополнительные суммы на любую из карт зарплатного проекта. Обычно, таким образом на карточные счета переводились командировочные непосредственно перед вылетом, за день или за два.
На следующее утро Вася приехал на работу в 08:30. Офис уже был полон сотрудников, этот вторник, 30 декабря, был последним сокращённым рабочим днём перед длинными новогодними выходными.
Около 11:00 в кабинет зашёл господин Мовсаров В.В., ходили слухи, что в конце 90-ых московские криминальные элементы называли его просто Ваха. Вахид Вахаевич занимал позицию вице-президента компании. На вид ему было около 45-ти лет, от него пахло дорогим парфюмом и он всегда был одет в строгий модный костюм. Этот чеченский эмиссар ОАО «КК «ФКП» периодически прилетал из Грозного рейсами авиакомпании «Вайнах-Авиа», причём билеты покупал за наличные и выписаны они были от руки красными чернилами. Направление, имя пассажира, дата и время вылета были проставлены билетным кассиром вручную, кривым торопящимся шрифтом. Каждый визит этого человека сопровождался солидным траншем чеченских денег либо в день приезда, либо днём раньше, либо днём позже. Иногда Вася представлял себе следующую картину:
Аэропорт города Грозного. Подъезжает кортеж министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики. Выходят два бойца в военной камуфляжной форме. Они сопровождают человека в строгом модном костюме. Один из бойцов разговаривает по телефону и машет уходящему на взлёт самолёту. Воздушное судно замедляет ход и к нему снова подвозят трап. Мужчины подходят к зоне контроля и стюардессы вежливо приветствуют пришедших. Эти трое как будто чего-то ждут. Спустя минуту прибегает молодой парень и передаёт авиа билет человеку в костюме. Тот проходит зону контроля и улетает на самолёте. Двое мужчин из сопровождения при выходе из здания аэропорта встречают начальника охраны аэровокзала. Тот спрашивает:
- Э, ну чё там, какие дела ?
Один из бойцов с улыбкой отвечает:
- Да Ваха в Москву полетел, лавэ постирать надо, а то испачкались… опять …
Мужчины садятся в свои «Порши Кайены» и разъезжаются в разном направлении.
Вахид Вахаевич пребывал как обычно в хорошем расположении духа. Он отдал Васе билет.
- Я завтра домой полечу, в Москве в конце января буду, чё надо будет – на мобильник набирай. Я чё-нибудь должен по командировкам за этот год ?
- Нет, Вахид Вахаевич, Вы всё донесли, всё в порядке пока.
- Отлично. Давай, до встречи, с наступающим тебя. – Министр пожал руку Васе и направился к двери. – С наступающим вас, милые дамы, до свидания.
- И Вас тоже, Вахид Вахаевич. – В один голос ответили Наташа и Ирина Александровна. Этот солидный харизматичный горец им нравился, о чём они ни раз говорили. Эта симпатия от части была вызвана уважением из-за того обстоятельства, что человек никогда не прилетает с пустыми руками. Весь офис знал этого чеченца и его особый статус. Как-то раз Вася зашёл в кабинет президента компании, чтобы дать расписаться Вахе на корешке авансового отчёта, такого сотрудника нужно было ловить для подписи при первой возможности, он был редким и желанным гостем, который сам опускался до таких низов как бухгалтерия крайне редко. Видимо и в этот раз он или спустился позавтракать, или взять под отчёт наличных денег на представительские расходы. Так вот на стене Вася увидел новый изысканный предмет интерьера – фотографию на фоне гор трёх человек – президента холдинга, Ваху и Рамзана Кадырова. Вася был как известно русским хохлом, якобы исповедующим Ислам. Но после увиденного всё его существо наполняла гордость в течение нескольких дней, что, кстати говоря, ненадолго укрепило Васину веру настолько, что он даже бросил курить и пить на полтора месяца.
Примерно к 15:00 все начали собираться домой, потому как Мария из приёмной отрапортовала, что руководство покинуло офис, пожелав всем счастливого Нового года. Финансисты тоже уехали через пять минут после президента и директоров. Ирина Александровна и Наташа пожелали Васе всего хорошего и покинули офис.
- Оплачивай счета, не торопись… Если кто придёт – пошли все в жопу – Новый год ! Совсем охерели уже … А так, если что, всё знаешь. Печати все в сейфе, я на телефоне. Но ничего не должно произойти – я всех предупредила, что вчера последний день был для всякого гемороя. До 16:00 посиди и можешь домой идти. Пока. С Новым годом.
- Ирина Александровна, а можно я все счета сегодня оплачу. Настроения нет для этой суеты всей, а в январе приду, хоть полегче будет. Там вон кипа целая – за гостиницы, за воду, коммуналка, МТС, канцтовары, билеты и прочее… всё равно денег много осталось, а там счета копеечные.
- Ну хочешь, заплати – раз заняться нечем. Зарплата на карту пришла с премией ?
- Пришла.
- Всё. Давай. С Новым годом. Много не пей … И не кури !
- Не буду я вообще ! … Никогда … С Новым годом.
Дверь закрылась. Из окна Вася видел как все постепенно разъехались. В офисе остались несколько аудиторов и юристов, которые пережидали пробки, и охрана.
Вася вышел из кабинета и убрал огнетушитель, которым подпирали дверь с домофоном, разделяющую предбанник кабинета и стол у телевизора. Теперь если кто-нибудь захочет войти в кабинет, он должен будет позвонить в домофон и Вася увидит в камеру, кто пришёл. Если же кто-либо откроет дверь своим ключом, раздастся звуковой сигнал, что тоже предупредит о проникновении в предбанник.
Вася открыл почту и распечатал реквизиты оффшорного счёта. На часах было уже 15:20, нужно было торопиться, потому как операционный день банка заканчивался в 16:00, а переведённая сумма должна была уйти на Кипр за завтрашний рабочий день, чтобы после наступления Нового года Вася имел возможность управлять деньгами через интернет-банк на оффшорном счёте ещё до начала январских рабочих дней, когда пропажу обнаружат.
Вася связался по телефону с банком и попросил операциониста переключить его на человека, который сможет проконсультировать по поводу перевода средств на рублёвый счёт в банке Кипра. В течение 10 минут Вася в прямом эфире заполнил платёжку при помощи сотрудника банка, вся процедура прошла в обычном режиме без особых напряжений. Оказывается, Банк Кипра буквально за месяц до описываемых событий купил 80 % акций российского Юниаструм Банка и имел своё представительство в Москве на Проспекте Мира. Заполнять платёжку пришлось примерно так же как и при обычном рублёвом платеже. В какой-то момент Васе стало страшно от осознания того, что его могут наказать за его приступное деяние и он замер в оцепенении. Этот внезапный приступ быстро прошёл. Платёжное поручение выглядело следующим образом:
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1253 | 30.12.2008 | |||||||||||||||
Дата | ||||||||||||||||
Сумма прописью | Пятнадцать миллионов рублей 00 копеек | |||||||||||||||
ИНН 7717251863 | КПП | Сумма | 15000000-00 | |||||||||||||
ОАО «Консолидированные Консультанты «ФКП» | ||||||||||||||||
Сч. № | 40702810400100000010 | |||||||||||||||
Плательщик | ||||||||||||||||
ОАО АКБ «АВАНГАРД» | БИК | 044525201 | ||||||||||||||
Сч. № | 30101810000000000201 | |||||||||||||||
Банк плательщика | ||||||||||||||||
BANK OF CYPRUS LIMITED ОАО КБ "БАНК КИПРА" | БИК | 044525650 | ||||||||||||||
Сч. № | 30101810800000000650 | |||||||||||||||
Банк получателя | ||||||||||||||||
Сч. № | 40702810601100000230 | |||||||||||||||
NOTTING PARTNERS CONSULTING LIMITED (BVI) | ||||||||||||||||
Вид оп. | 01 | |||||||||||||||
Наз. пл. | ||||||||||||||||
Код | ||||||||||||||||
Получатель | ||||||||||||||||
Оплата по Договору № 1 от 30 декабря 2008 г. за консультационные услуги в области налогообложения прибыли. Без НДС. | ||||||||||||||||
Назначение платежа | ||||||||||||||||
Подписи | ||||||||||||||||
Назначение платежа Вася указал произвольно. Для налоговых органов, которые заинтересуются точно этим переводом, эти слова выглядели как издёвка.
Вася подписал платёжку электронными подписями, нажал на кнопку «Отправить в банк» и затаил дыхание. Через несколько минут платёжка отображалась в статусе «В обработке», если бы реквизиты были заполнены не верно, то статус поручения окрасился бы красным цветом, а сама платёжка попала бы в «Отвергнутые». Вася сел за своё рабочее место и вошёл в базу 1С. Через несколько минут из принтера вылез приказ за соответствующим номером об увольнении сотрудника по сокращению штата. Из несгораемого шкафа для кадровых документов была извлечена трудовая книжка, в которой Вася аккуратно сделал запись об увольнении по соответствующей статье ТК, поставил печать и свою подпись. Подписи президента и Главного бухгалтера организации Вася по роду своей деятельности достаточно умело имитировал сам. Но в данной ситуации он решил подстраховаться и использовал аппарат, который сотрудники бухгалтерии между собой называли «копирка». Конструкция представляла из себя выдвижную секцию от канцелярской тумбочки, которыми были укомплектованы практически все офисные столы. К этому ящику сверху было прибито металлическими скобками прозрачное стекло, ровно закрывающее всю поверхность. Наряду с этим в стенке, параллельной той, к которой была прикреплена наружная ручка для манипуляций типа «выдвинуть-задвинуть», имелась механическим образом сделанная дыра. В эту то дыру и просунули патрон с электрической лампой Ильича. Длинный провод от лампы вставляли в розетку, а на освещённом ярким светом стекле подписывали документ. Преимущества подобного устройства были очевидны. Любая оригинальная подпись практически на любой плотности документе абсолютно точно копировалась, просто накрываясь сверху необходимым к производству документом. Требовалось аккуратно обвести просвечивающуюся через наложенный лист оригинальную подпись, и дело сделано.
Вася убрал трудовую и приказ в чемодан. Найдя одну из платёжек на перевод командировочных средств, мошенник скопировал её в браузере клиент-банка. Поменяв реквизиты получателя на свои, Вася отправил себе 600 000 рублей в счёт компенсации за увольнение по сокращению день в день, эта сумма в 20 раз превышала его месячный оклад. В назначении платежа было указано: «Премия за 2008 год и компенсация за увольнение по сокращению штата. Без НДС.».
Вася проверил наличие документов в своём чемодане. Паспорт, загранпаспорт, военный билет, охотничий билет, водительское удостоверение, лицензия на оружие, членский билет партии Единая Россия, страховой полис ОМС, пенсионное свидетельство ПФР, трудовая книжка, медицинская книжка, диплом о среднем профессиональном образовании, свидетельство о повышении квалификации бухгалтера МГТУ имени Баумана, ИНН, свидетельства и сертификаты пользователя систем ИПО Гарант и Консультант Плюс, сертификат валютного трейдера FOREX – всё было на месте.
Пистолет был заряжен под завязку – 11 патронов. Магазин травматического Макарова был рассчитан на 10 патронов, но Вася загнал один из них в патронник, передёрнув затвор. Затем он извлёк обойму и добавил в неё ещё одну пулю. Обойма легко вошла в рукоятку. Вторая обойма была вставлена в кармашек на оперативной кобуре, которую Васе подогнал один из работяг, что обычно тусуются у телевизора в цокольном этаже. Кобуру Вася пристегнул на ремень джинсов со стороны поясницы. Ствол можно было легко достать при возникновении опасности. Ещё три пачки по 20 «Убойных» патронов по 80 джоулей были на резерве в чемодане.
Вася проверил банк-клиент. Платежи на оффшорный счёт и банковскую зарплатную карточку были проведены, об этом свидетельствовал статус платёжек – белая цифра 6. Завтра с утра деньги с карты уже будут доступны, в случае чего их хватит, чтобы уйти.
Вася внезапно вспомнил стрелку с чеченскими парнями из Москвы в 2007 году зимой. Тогда из-за какого-то кинутого планового барыги возник неправильный конфликт на улице Мусоргского, прямо во дворе. Вася выступал на стороне местных пацанов из Отрадного, которых было больше, но они всё равно получили по голове. Это произошло, потому что они не готовились к встрече с чеченцами, а вместо этого курили план и пили пиво, хотя Вася говорил им, что противостояние будет не из лёгких. По телефону эти бравые парни говорили разного рода мерзости и обещали длинную ночь. Естественно, когда во двор заехали три подержанных седана, вышедшие из них горцы своим молчаливо-неторопливым спокойствием ввели в ступор некоторых оппозиционно настроенных смельчаков. ровным строем, одной шеренгой чеченские парни подошли ближе к на тот момент уже неорганизованной толпе идиотов, среди которых, откровенно говоря, многие просто обосрались. За несколько десятков минут до встречи Вася совершил ошибку, которая возможно не дала совершить ему ещё более опасный и трагический поступок. Он отдал свой пистолет одному отчаянному на вид парню, Сергею Савочкину. Он и по сей день проживает в Отрадном, прожигая бесцельно свою жизнь. Этот смельчак сам практически выхватил пистолет, утверждая, что в его руках это оружие будет более полезным. На деле же, когда время дошло необходимости действовать по заявленной схеме, Серёжа то ли испугался, то ли выронил пистолет, как впоследствии сам и утверждал. Ствол ещё не могли долго найти, но потом нашли, якобы он валялся на снегу неподалёку от места происшествия. Когда ведущий чеченской маски-шоу программы, кстати, вполне интересной и достойно исполненной, спросил о том, кто разговаривал с ним по телефону, ответа не последовало. Подошедший вплотную, на расстояние около метра, чтобы разговаривать, Вася обернулся на своих парней, чтобы позвать тех, кто говорил по телефону. Он увидел мрачную картину – практически каждый третий позади Васи делал вид, что обычно играет в другой песочнице, а не напротив дома 43 по улице Декабристов. Когда Вася через пару секунд попытался повернуться обратно, он на противоходе получил аккуратный удар в скулу, от чего Васю штормонуло и немного накренило. Когда Вася сориентировался и посмотрел на обидчика, он увидел дуло пистолета, направленного ему в лицо из-за спины ударившего его человека. Вася хотел сделать шаг вперёд, чтобы оказаться на расстоянии нанесения удара, но увидев ствол, рефлекторно шагнул влево, а не вперёд, и не один раз, а три. Сбоку картина выглядела следующим образом. Выстроившиеся практически по ровной линии чеченцы несколько секунд смотрели на беспорядочно зафиксированную на тротуаре неорганизованную толпу. Каждый как будто выбирал себе спарринг-партнёра. Затем прозвучал выстрел в толпу и горцы одновременно сделали шаг вперёд. Далее события развивались стремительно и необратимо. Человека, который ударил Васю, звали Ислам. Как выяснилось, Вася и Ислам уже были знакомы, Ислам пару раз покупал у Васи гашиш в 2004 году, приезжая на чёрном мерседесе. Вася просто этого не помнил. А Серёжа работает теперь мусором и прекрасно себя чувствует в этой роли, хотя конечно же всем понятно, что далеко ни все полицейские являются мусорами, как и ни все чеченцы террористами. Относительно полицейских те же самые чеченцы могут остроумно заметить, что конечно не все пидоры являются голубыми. Но Вася с искренним и глубоким уважением относился к вайнахскому народу со всеми его страданиями и амбициями, равно как и ко всем порядочным полицейским, которые хотелось бы верить существуют в природе вещей. Ислам через несколько дней приезжал на машине с четырьмя парнями, приезжал персонально к Васе. Он купил два куска гашиша, хотя Вася сказал, что он не очень хорошего качества. Как показалось тогда Васе, который встречался с ними один, Ислам приезжал, чтобы понять, нужно ли готовиться к чему-то более масштабному или можно не думать об этой несущественной проблеме. После стрелки Вася написал стихотворение, оно вылезло сплошняком, примерно за минуту:
Смелым, но безрассудным пацанам из района «Отрадное» и бесстрашным и удачливым чеченским парням из Москвы посвящается…
О да, я был участником событий !
Я пережил и помню, как сейчас,
Когда в потоке злости непрекрытой
Я уничтожил страх в одном из нас !
Я пережил и помню, как сейчас,
Когда в потоке злости непрекрытой
Я уничтожил страх в одном из нас !
Я помню, как разгладились морщины.
От слова к делу и удар в лицо.
Я помню выстрел и чужие спины.
И мысли, ставшие в шеренгу под крыльцом.
От слова к делу и удар в лицо.
Я помню выстрел и чужие спины.
И мысли, ставшие в шеренгу под крыльцом.
Никто из нас не проронил ни слова,
И все участием своим внесли свой вклад.
И если б мог судьбу вершить, то пережил бы снова.
И ничего бы не пытался воротить назад !
И все участием своим внесли свой вклад.
И если б мог судьбу вершить, то пережил бы снова.
И ничего бы не пытался воротить назад !
Ностальгия неприятным образом отразилась на эмоциональном состоянии Василия и он прогнал воспоминания. Реальное положение вещей обещало быть куда гораздо более животрепещущим и непредсказуемым, если подойти к делу спустя рукава.
Выйдя из офиса, Вася направился на рынок, что находился неподалёку, на улице Маломосковская. Там он купил три мегафоновских сим карты с рук, уже на кого-то зарегистрированных, и направился домой. Дома через интернет Вася купил ещё один готовый оффшор и заказал вновь зарегистрированный, оба в разных юрисдикциях, через разных московских регистраторов.
На следующее утро Вася побывал в офисах регистрирующих компаний и оплатил наличными оба заказа. Также он посетил отделение Сбербанка и произвёл очередную оплату коммунальных услуг, телефона и интернета примерно за год вперёд, объяснив сотрудникам банка, что уезжает за границу на длительный срок. Ещё он снял на год депозитарную ячейку в том же отделении банка на улице Хачятуряна, неподалёку от дома, на имя своей матери, по оригиналу её и своего паспортов. В ней он оставил 200 000 рублей. Затем он купил себе самый мощный нетбук ASUS и простенький мобильник NOKIA для матери.
Около 19:00 Вася позвонил в дверь квартиры, в руках у него была масса пакетов с продуктами. Мама долго не открывала. Наконец скрипнула внутренняя дверь и в глазок посмотрели. Дома было холодно и очень душно.
Новый год не праздновали. На утро первого января Вася написал матери записку и распечатал её на дешёвом МФУ марки HP, которое он купил через интернет пол года назад за 3 500 рублей. Записка содержала подробные данные о том, как пользоваться мобильником и интернетом на ноутбуке ACER, что купил отец. Также в ней находилась информация о депозитарии и механизмах взаимодействия с банком. К этому письму прилагались оплаченные квитанции за квартиру и 100 000 рублей наличными мелкими купюрами. Причины своего исчезновения и возможные поиски Васи представителями правоохранительных органов он открыто мотивировал совершением мошеннических действий, о чём коротко указал в письменном виде отдельным блоком с рекомендацией к уничтожению данной части текста. Оставив письмо рядом со спящей матерью, Вася покинул квартиру с тревожным чувством неопределённости. Но в любом случае, как бы не сложилась его дальнейшая судьба, он понимал, что обратного пути уже нет.
Всё время до получения документов и ключей от оффшорной компании Вася провёл в гостиничном номере бюджетного комплекса «Восход», не вылезая из Интернета и исследуя потенциальные возможности вложения внезапно появившихся средств. Когда Вася вошёл в личный кабинет интернет-банкинга на свой расчётный счёт, он уверовал в удачу и безнаказанность. Как просто открывался ларчик… Все деньги были на месте, и он мог свободно ими распоряжаться. Все средства, находящиеся на счету первоначальной компании, посредством интернета были переведены на счёт второй купленной юрисдикции, где были подвергнуты конвертации в доллары США по вполне выгодному курсу. Затем денежный поток направился на счёт вновь созданного предприятия, после чего круг замкнулся, и началась официальная процедура ликвидации первых двух контрагентов.
Двойное гражданство – необходимость для любого делового человека, тем более, если часть его бизнеса располагается в России. Если же речь идёт о регистрации ваших банковских вкладов вне юрисдикции страны первоначального гражданства, то бодобная мера практически жизненно важна. Кроме того, не надо при этом недооценивать возможность иммиграции в страну второго гражданства, паспортом которой Вы обладаете, в любое нужное для вас время. А также различные возможности оптимизации налогообложения, поскольку граждане нескольких, а не одного, государств имеют гораздо больше доказанных легальных способов для своего налогового планирования и налогового исполнения, а также управляют с большей конфиденциальностью своими банковскими вложениями и финансовыми портфелями с целью защиты своих инвестиций. На карте мира есть одно очень маленькое и уютное государство под названием Федерация Сент-Киттс и Невис, расположенное на двух одноимённых небольших островах в восточной части Карибского моря. Площадь страны — 261 км². Население — около 50 тысяч человек. Столица Бастер расположена на острове Сент-Китс. Сент-Китс и Невис является самым маленьким государством западного полушария, как по площади, так и по численности населения. Является членом Британского Содружества, возглавляемого королевой Великобритании. С востока граничит с Антигуа и Барбуда, с юго-востока — с Монтсерратом, на северо-западе — с Синт-Эстатиус (специальный муниципалитет Нидерландов), на севере — с Сен-Бартельми (заморская община Франции). Все границы морские. Общая протяженность береговой линии — 135 км. Федерация Сент-Китс и Невис — независимый член Британского содружества с 19 сентября 1983 года. Федерация основана на демократической парламентской системе Британии. Глава государства — королева Великобритании, представленная генерал-губернатором. Правовая система Федерации основана на английском общем праве, но корпоративное право вобрало в себя как английское, так и американское право, и использует основы законодательства американского штата Делавер. Исполнительная власть принадлежит Правительству. Глава правительства — премьер-министр, которым становится лидер партии или коалиции большинства, победившей на последних выборах. Члены кабинета назначаются генерал-губернатором после консультации с премьер-министром. Правительство несёт ответственность перед Парламентом. Правительство Великобритании сохранило в своей компетенции вопросы обороны и международных отношений. Сент-Киттс и Невис признают двойное гражданство, поэтому не следует отказываться от прежнего гражданства. При предоставлении второго гражданства не требуется извещение страны первоначального гражданства. Лица, получившие гражданство по программе экономического гражданства, имеют право не проживать в Сент-Киттс и Невис (в отличие от многих других стран, требующих доказанного постоянного проживания в течение установленного длительного срока, зачастую этот срок устанавливается не менее 183 дней каждого календарного года). Отсутствует период натурализации для заявителя и членов его семьи. Относительно короткий и эффективный с точки зрения прохождения бюрократических процедур срок рассмотрения поданного заявления на экономическое гражданство: обычно процесс рассмотрения, одобрения и подготовки документов с выдачей паспорта занимает не более 6-12 недель (в отличие от других стран, где данный период может занимать 1-2 года). При прохождении процедуры рассмотрения заявления на получение экономического гражданства по программе инвестиций от заявителя и членов его семьи не требуется предоставление отпечатков пальцев (как, например, в Панаме). При подаче заявления на получение экономического гражданства по программе инвестиций нет обязательного требования личного присутствия в стране самого заявителя и/или членов его семьи, в отличие от других иммиграционных программ в разных странах. Граждане Сент-Киттс и Невис могут свободно путешествовать по большинству стран мира, в том числе и в страны Евросоюза: между правительствами Сент-Киттс и Невис и Евросоюзом 27 ноября 2008 года было подписано и 28 мая 2009 года вступит в силу беспрецедентное соглашение о безвизовом посещении в том числе и стран Шенгенского соглашения, включая, но не ограничиваясь, следующие страны: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швеция, Швейцария, Эстония, и в большинство стран Британского Содружества (за исключением Австралии). Граждане Сент-Киттс и Невис освобождены от уплаты налога на доходы от любых внешних источников, в том числе и за рубежом (например, в отличие от США, где налогообложению подлежат граждане США вне зависимости от места их проживания и/или места происхождения источника их дохода), доходы с капитала, получения наследства, получения источника дохода и/или ценного имущества путем дарения, в том числе и из-за рубежа. Обладатель паспорта Сент-Киттс и Невис по программе экономического гражданства имеет право работать и/или учреждать бизнес в Сент-Киттс и Невис сразу после получения паспорта и Сертификата о гражданстве.
Некая компания http://www.passportbyinvestment.com/, имеющая русскоязычный сайт, как раз занималась оказанием услуг в области получения гражданства на территории этой Федерации. На сайте была указана почта, телефон и Скайп, связываться по которым необходимо было с 18:00 до 00:30 по московскому времени. Офис организации находился непосредственно на Сент-Киттс. Компания не собирала и не хранила информации о своих клиентах и работала только с защищенными формами данных. В зависимости от желания клиента можно было подать заявление и/или получить готовые документы лично, посетив Сент-Киттс и Невис, или использовать для этих целей рекомендуемую курьерскую заказную службу FedEx. Компания ни при каких условиях не предоставляла частную информацию о своих клиентах третьим лицам. Услуги посредников стоили 70 000 долларов США, без учёта расходов на приобретение недвижимости. Связавшись с представителем данной структуры, Вася подал заявку на приобретение апартаментов с видом на море в шикарном комплексе Ocean's Edge. Вместе с оплатой услуг агента цена вопроса составила 430 000 баксов. Оплата по счёту была произведена с оффшорного счёта, а необходимые документы были высланы почтой.
Днём 10 января Вася выехал в обычном плацкартном купе в Питер. Через несколько дней его начнут искать. Чтобы запутать следы, мошенник решил прибегнуть к традиционному способу. Из Питера он выехал на поезде же в Киев, а уже из Киева на рейсовых автобусах добрался до родного города Запорожье. Город мало изменился с тех пор, как Вася был там последний раз. Максимум через три с половиной месяца Вася получит синего цвета паспорт гражданина островного рая, в который сможет улететь из Киева транзитом через Европу без опасений за свою судьбу. Там, лёжа в своих собственных апартаментах, он сможет полностью использовать весь потенциал своего банковского счёта, зарегистрированного в соседнем оффшорном раю, на островах неподалёку.
Выйдя из офиса, Вася направился на рынок, что находился неподалёку, на улице Маломосковская. Там он купил три мегафоновских сим карты с рук, уже на кого-то зарегистрированных, и направился домой. Дома через интернет Вася купил ещё один готовый оффшор и заказал вновь зарегистрированный, оба в разных юрисдикциях, через разных московских регистраторов.
На следующее утро Вася побывал в офисах регистрирующих компаний и оплатил наличными оба заказа. Также он посетил отделение Сбербанка и произвёл очередную оплату коммунальных услуг, телефона и интернета примерно за год вперёд, объяснив сотрудникам банка, что уезжает за границу на длительный срок. Ещё он снял на год депозитарную ячейку в том же отделении банка на улице Хачятуряна, неподалёку от дома, на имя своей матери, по оригиналу её и своего паспортов. В ней он оставил 200 000 рублей. Затем он купил себе самый мощный нетбук ASUS и простенький мобильник NOKIA для матери.
Около 19:00 Вася позвонил в дверь квартиры, в руках у него была масса пакетов с продуктами. Мама долго не открывала. Наконец скрипнула внутренняя дверь и в глазок посмотрели. Дома было холодно и очень душно.
Новый год не праздновали. На утро первого января Вася написал матери записку и распечатал её на дешёвом МФУ марки HP, которое он купил через интернет пол года назад за 3 500 рублей. Записка содержала подробные данные о том, как пользоваться мобильником и интернетом на ноутбуке ACER, что купил отец. Также в ней находилась информация о депозитарии и механизмах взаимодействия с банком. К этому письму прилагались оплаченные квитанции за квартиру и 100 000 рублей наличными мелкими купюрами. Причины своего исчезновения и возможные поиски Васи представителями правоохранительных органов он открыто мотивировал совершением мошеннических действий, о чём коротко указал в письменном виде отдельным блоком с рекомендацией к уничтожению данной части текста. Оставив письмо рядом со спящей матерью, Вася покинул квартиру с тревожным чувством неопределённости. Но в любом случае, как бы не сложилась его дальнейшая судьба, он понимал, что обратного пути уже нет.
Всё время до получения документов и ключей от оффшорной компании Вася провёл в гостиничном номере бюджетного комплекса «Восход», не вылезая из Интернета и исследуя потенциальные возможности вложения внезапно появившихся средств. Когда Вася вошёл в личный кабинет интернет-банкинга на свой расчётный счёт, он уверовал в удачу и безнаказанность. Как просто открывался ларчик… Все деньги были на месте, и он мог свободно ими распоряжаться. Все средства, находящиеся на счету первоначальной компании, посредством интернета были переведены на счёт второй купленной юрисдикции, где были подвергнуты конвертации в доллары США по вполне выгодному курсу. Затем денежный поток направился на счёт вновь созданного предприятия, после чего круг замкнулся, и началась официальная процедура ликвидации первых двух контрагентов.
Двойное гражданство – необходимость для любого делового человека, тем более, если часть его бизнеса располагается в России. Если же речь идёт о регистрации ваших банковских вкладов вне юрисдикции страны первоначального гражданства, то бодобная мера практически жизненно важна. Кроме того, не надо при этом недооценивать возможность иммиграции в страну второго гражданства, паспортом которой Вы обладаете, в любое нужное для вас время. А также различные возможности оптимизации налогообложения, поскольку граждане нескольких, а не одного, государств имеют гораздо больше доказанных легальных способов для своего налогового планирования и налогового исполнения, а также управляют с большей конфиденциальностью своими банковскими вложениями и финансовыми портфелями с целью защиты своих инвестиций. На карте мира есть одно очень маленькое и уютное государство под названием Федерация Сент-Киттс и Невис, расположенное на двух одноимённых небольших островах в восточной части Карибского моря. Площадь страны — 261 км². Население — около 50 тысяч человек. Столица Бастер расположена на острове Сент-Китс. Сент-Китс и Невис является самым маленьким государством западного полушария, как по площади, так и по численности населения. Является членом Британского Содружества, возглавляемого королевой Великобритании. С востока граничит с Антигуа и Барбуда, с юго-востока — с Монтсерратом, на северо-западе — с Синт-Эстатиус (специальный муниципалитет Нидерландов), на севере — с Сен-Бартельми (заморская община Франции). Все границы морские. Общая протяженность береговой линии — 135 км. Федерация Сент-Китс и Невис — независимый член Британского содружества с 19 сентября 1983 года. Федерация основана на демократической парламентской системе Британии. Глава государства — королева Великобритании, представленная генерал-губернатором. Правовая система Федерации основана на английском общем праве, но корпоративное право вобрало в себя как английское, так и американское право, и использует основы законодательства американского штата Делавер. Исполнительная власть принадлежит Правительству. Глава правительства — премьер-министр, которым становится лидер партии или коалиции большинства, победившей на последних выборах. Члены кабинета назначаются генерал-губернатором после консультации с премьер-министром. Правительство несёт ответственность перед Парламентом. Правительство Великобритании сохранило в своей компетенции вопросы обороны и международных отношений. Сент-Киттс и Невис признают двойное гражданство, поэтому не следует отказываться от прежнего гражданства. При предоставлении второго гражданства не требуется извещение страны первоначального гражданства. Лица, получившие гражданство по программе экономического гражданства, имеют право не проживать в Сент-Киттс и Невис (в отличие от многих других стран, требующих доказанного постоянного проживания в течение установленного длительного срока, зачастую этот срок устанавливается не менее 183 дней каждого календарного года). Отсутствует период натурализации для заявителя и членов его семьи. Относительно короткий и эффективный с точки зрения прохождения бюрократических процедур срок рассмотрения поданного заявления на экономическое гражданство: обычно процесс рассмотрения, одобрения и подготовки документов с выдачей паспорта занимает не более 6-12 недель (в отличие от других стран, где данный период может занимать 1-2 года). При прохождении процедуры рассмотрения заявления на получение экономического гражданства по программе инвестиций от заявителя и членов его семьи не требуется предоставление отпечатков пальцев (как, например, в Панаме). При подаче заявления на получение экономического гражданства по программе инвестиций нет обязательного требования личного присутствия в стране самого заявителя и/или членов его семьи, в отличие от других иммиграционных программ в разных странах. Граждане Сент-Киттс и Невис могут свободно путешествовать по большинству стран мира, в том числе и в страны Евросоюза: между правительствами Сент-Киттс и Невис и Евросоюзом 27 ноября 2008 года было подписано и 28 мая 2009 года вступит в силу беспрецедентное соглашение о безвизовом посещении в том числе и стран Шенгенского соглашения, включая, но не ограничиваясь, следующие страны: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швеция, Швейцария, Эстония, и в большинство стран Британского Содружества (за исключением Австралии). Граждане Сент-Киттс и Невис освобождены от уплаты налога на доходы от любых внешних источников, в том числе и за рубежом (например, в отличие от США, где налогообложению подлежат граждане США вне зависимости от места их проживания и/или места происхождения источника их дохода), доходы с капитала, получения наследства, получения источника дохода и/или ценного имущества путем дарения, в том числе и из-за рубежа. Обладатель паспорта Сент-Киттс и Невис по программе экономического гражданства имеет право работать и/или учреждать бизнес в Сент-Киттс и Невис сразу после получения паспорта и Сертификата о гражданстве.
Некая компания http://www.passportbyinvestment.com/, имеющая русскоязычный сайт, как раз занималась оказанием услуг в области получения гражданства на территории этой Федерации. На сайте была указана почта, телефон и Скайп, связываться по которым необходимо было с 18:00 до 00:30 по московскому времени. Офис организации находился непосредственно на Сент-Киттс. Компания не собирала и не хранила информации о своих клиентах и работала только с защищенными формами данных. В зависимости от желания клиента можно было подать заявление и/или получить готовые документы лично, посетив Сент-Киттс и Невис, или использовать для этих целей рекомендуемую курьерскую заказную службу FedEx. Компания ни при каких условиях не предоставляла частную информацию о своих клиентах третьим лицам. Услуги посредников стоили 70 000 долларов США, без учёта расходов на приобретение недвижимости. Связавшись с представителем данной структуры, Вася подал заявку на приобретение апартаментов с видом на море в шикарном комплексе Ocean's Edge. Вместе с оплатой услуг агента цена вопроса составила 430 000 баксов. Оплата по счёту была произведена с оффшорного счёта, а необходимые документы были высланы почтой.
Днём 10 января Вася выехал в обычном плацкартном купе в Питер. Через несколько дней его начнут искать. Чтобы запутать следы, мошенник решил прибегнуть к традиционному способу. Из Питера он выехал на поезде же в Киев, а уже из Киева на рейсовых автобусах добрался до родного города Запорожье. Город мало изменился с тех пор, как Вася был там последний раз. Максимум через три с половиной месяца Вася получит синего цвета паспорт гражданина островного рая, в который сможет улететь из Киева транзитом через Европу без опасений за свою судьбу. Там, лёжа в своих собственных апартаментах, он сможет полностью использовать весь потенциал своего банковского счёта, зарегистрированного в соседнем оффшорном раю, на островах неподалёку.
